黑吃黑|黑吃黑！团伙诈骗48万刚到账 银行卡里140万被盗走
财务人员每天要记账、算账，做着跟钱打交通的工作，一般来说都非常细心、谨慎。不过，鹰潭某企业就有这么一个马虎的财务人员，在网上收到“老板”要求付款出去的指令后，没有进行核实就把钱付出去了，这不，上当了。
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【 黑吃黑|黑吃黑！团伙诈骗48万刚到账 银行卡里140万被盗走】马虎财务 糊涂被骗48万
今年5月，鹰潭市某企业财务人员向月湖公安分局报案，说自己被骗了一大笔钱。“ 她过来报案称，某个人冒充他们公司老总，叫她往一个指定账户上打48万块钱。”看到是老板名字的QQ发来的信息，财务人员没有多疑，照着对方发来的帐号将钱转了过去，事情办完后猛然意识到不妥。
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民警：“聊天方式是QQ，当她反应过来他们公司内部是用钉钉进行聊天的时候，她感觉不对，打电话咨询老总，老总告诉她没有这个事情，她感觉被骗了。”
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虽然报案及时，但是民警也只冻结到了部分资金，大部分资金已经被嫌疑人取走。“我们侦察人员前往湖南永州，调取当地的取款监控，我们发现有两名嫌疑人，我们进行人脸比对，确认身份信息上网追逃。近段时间，这两名嫌疑人被我们公安机关抓获。”
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诈骗活动被“截胡” 背后隐藏巨大产业链
通过对抓获的两名嫌疑人进一步调查，民警发现其中一名嫌疑人李某，今年2月份在网上联系上了几个陌生人，对方表示愿意出高价向李某收购银行卡。“价格是700块钱一套，李某对这个钱比较感兴趣，私下跟人联系以后，首先自己卖了一套，尝到甜头以后，叫自己的老婆，妻舅，还有其他的亲戚，还有其他朋友陆续办卡。”
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李某先后通过亲戚朋友办理了数十套银行卡及动态电子密钥，以每套700至900元不等的价格贩卖给他人。“我当时留了个心眼，我怀疑他们做一些违法的事，我就一直在注意卡的余额和流水。”
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李某交待，起初只想通过贩卖银行卡赚钱，但是，当他发现售卖的银行卡中经常有大笔资金入帐时，便开始不淡定了。民警：“犯罪嫌疑人会时时刻在查询卡上的余额，一但发现卡上的余额超过一定的数额，他会立马在犯罪团伙在进行资金转移的时候，自己提前将钱转移走。”
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嫌疑人李某：“可能大概有140多万，那个钱拦截下来之后，就拿这笔钱去买基金、理财产品，过一段时间，我再提现出来。”民警介绍，李某虽然窃取的是诈骗团伙的非法所得，但是其行为同样构成盗窃罪，与此同时，李某等人贩卖银行卡的行为还涉嫌妨碍信用卡管理罪。目前李某等人已被刑拘，案件还在进一步深挖之中。
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