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一本区块链|买别墅开豪车，币圈假币泛滥：造假团伙骗走上亿

一本区块链|买别墅开豪车，币圈假币泛滥：造假团伙骗走上亿
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文|棘轮比萨
合约爆仓、资金盘跑路 ， 被ICO和杀猪盘收割……在币圈 ， 玩家们遭遇的坑 ， 可谓不胜枚举 。
但许多人都想不到 ， 他们甚至可能还被“假币”所害 。
近期 ， 币圈假币案件层出不穷 。 骗子们发行一个与知名项目同名的币种 ， 就能瞒天过海 ， 诈骗钱财 。
随着去中心化交易所的流行 ， 骗子们又有了新的收割场 。
01假币泛滥
与纸币相比 ， 基于区块链的数字货币 ， 在技术上有何先进性？
“支付快捷方便 。 ”“不会遇到假币 。 ”许多人会不假思索地回答 。
事实真的是这样吗？
实际上 ， 在币圈 ， 存在很多假币 。
一条与之相关的最新新闻 ， 发生在7月5日 。 当天 ， DeFi数据平台DeFiprime在Twitter上 ， 曝光了十余个与DeFi相关的“假币” 。
总的来说 ， 币圈的假币 ， 可以被分为下面几种模式 。
第一种 ， 是以知名项目名义发的币 。
例如 ， 在DeFi行业 ， dYdX、Uniswap等知名项目并未发币 ， 但却有骗子假借这些项目的名义 ， 发行了所谓的dYdX币、Uniswap币 ， 诱导不知情者购买 。
第二种 ， 是与知名币种同名的币 。 它们非常具有迷惑性 ， 很容易瞒天过海 ， 骗过玩家 。
上个月 ， DeFi项目Balancer就在Twitter上发文警告称 ， Uniswap上出现了假冒的Balancer代币BAL 。 而当时 ， 真币BAL还尚未发行 。
而在以太坊浏览器Etherscan上搜索“BNB” ， 共有15条搜索结果 。 其中 ， 除第一条为币安官方发行的平台币BNB外 ， 其他项目均与币安无关 。
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在这些山寨BNB中 ， 一些币的名称（TokenName）与代号（TokenSymbol）均为BNB ， 还有一些币的名称带有币安字眼 ， 如BinanceBlock、BinanceToken等 ， 迷惑性极强 。
追溯历史 ， 币圈假币的泛滥 ， 从2018年就开始了 。
当时就有媒体称 ， 有骗子发行了与EOS同名的假EOS ， 并以极低的价格大肆兜售 。
更为讽刺的是 ， EOS主网上线后 ， EOS平台上与EOS重名的代币变得更多了 。 EOS浏览器EOSPark数据显示 ， 目前 ， EOS共有5213个代币 ， 而名称含有“EOS”的代币就高达289个 ， 它们中 ， 大多数的名字 ， 就叫“EOS” 。
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甚至有一个假币发行者 ， 名字就叫“假EOS币”（fakeeoscoins） 。
在假币满天飞的情况下 ， 不乏玩家因此上当 ， 损失惨重 。
2019年8月 ， 一位Reddit用户发帖称 ， 他被人欺骗 ， 买到了假的Perlin币（PERL） 。
公开资料显示 ， Perlin是币安IEO平台Launchpad的第八期项目 ， 2019年8月25日上线交易 ， 发行价为0.07美元 。
这位用户表示 ， 骗子骗他说 ， 自己手上有PERL内部的低价份额 ， 未来PERL上线 ， 只要卖出 ， 就能获利 。 在诱惑之下 ， 这个用户买了145805个假PERL 。
很快他就发现 ， 自己买到的PERL ， 与真PERL的合约地址并不一致——他被骗了 。
02骗子落网
币圈假币的泛滥 ， 已经引起了监管部门的注意 。
7月9日 ， 公安部网安局官微披露了一起“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件 。 犯罪嫌疑人使用的诈骗工具 ， 就是假币 。
他们假冒火币交易所的名义 ， 在Telegram上组建了“火币Global搬砖套利HT中文群社区” 。
HT是火币交易所的平台币 。 骗子们称 ， 他们有HT“搬砖套利”的渠道 ， 玩家们可以从他们手中购买低价的“HT” 。
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Telegram群内发布的“HT搬砖套利教程”来源：公安部网安局官微
具体如何操作？骗子称 ， 玩家只需要把ETH打入指定地址 ， 就能按照1:60的比例 ， 领取“HT” 。
截至7月13日发稿前 ， 火币交易所数据显示 ， ETH价格为244.23美元 ， HT价格为4.24美元 ， 以此计算 ， 完成一次搬砖套利 ， 玩家的收益率高达4.3% 。
“我也遇到过这类骗术 ， 骗子说只要发送0.1个ETH ， 就能领到10.5个HT 。 按当时价格算 ， 投1个ETH就能赚到600多块钱 ， 收益率接近40% 。 ”一位币圈玩家透露 。
为了让骗局显得更加真实 ， 骗子们还会在Telegram群内安插“托” ， 伪装成真实用户 ， 引诱真实玩家上钩 。
一旦玩家们按骗子们的教程操作 ， 将自己的ETH转入指定地址 ， 就会收到“HT”——它并非火币官方的HT ， 而是骗子们发行的假币 。
它没有任何价值 ， 也无法在火币交易所套现 。
而一旦有玩家发现其中的猫腻 ， 骗子们还会抛出另一套说辞 ， 以“充值金额不足”“搬砖次数不够”等理由 ， 诱导其加大投入 ， 完成二次收割 。
公安部网安局资料显示 ， 在这套诈骗套路下 ， 自2019年以来 ， 上述犯罪团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH数万个 ， 涉案价值超过1亿元 。


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