甄某|院长女儿陷连环借贷河北美术学院受牵连资产被冻结( 二 )

2026-01-13

《河北省高级人民法院关于印发<关于民间案件办理中发现处置涉嫌“套路贷”犯罪线索的暂行规定>的通知》第四条、第五条规定，套路贷的常见犯罪手法和步骤包括但不限于以下情形：制造民间借贷假象，制造资金走账流水等虚假给付的事实，恶意垒高借款金额，在借款人未偿还虚高借款的情况下，放贷人借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段向借款人或者借款的特定关系人索取“债务” 。
石家庄市中级人民法院于2019年4月24日制定出台的《关于建立疑似职业放贷人名录制度的意见》中要求，审理民间借贷案件首先要进行关联案件查询，同一出借人及其实际控制的关联关系人作为原告，一年内在全市两级人民法院起诉民间借贷案件5件以上或者两年内累计10件以上，且具有相关情形的，该出借人应当纳入疑似职业放贷人名录。

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