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法律|出借身份证惹祸！9名大学生注册三百公司卷入诈骗案

申请公司并担任公司股东、法定代表人、董监事需承担法律责任和风险
江苏9名大学生注册三百公司卷入诈骗案
“我孩子被警察带走快1个月了 ， 到现在还没有回来……”来自南京的韩女士心急如焚 。
6月18日 ， 韩女士的儿子刘铮(化名)被河南原阳县警方带走 。 两天后 ， 原阳县公安局以涉嫌诈骗罪为由将刘铮拘留 ， 随后给其家人送达刑事拘留通知书 。
经查 ， 在营业执照、公章等公司要件被组织者收走后 ， 这些注册的公司涉及“灰色产业” ， 被人利用从事诈骗等违法犯罪行为 ， 涉及金额巨大 。
7月10日 ， 河南原阳县公安局办案民警表示 ， 该案已经成立专案组 ， 正在侦查中 ， 不便透露更多的情况 。
注册公司得报酬被卷入诈骗案
4月30日 ， 韩女士接到了儿子所在学校南京交通技师学院通知：所有向该校金姓同学出借身份信息用于注册公司的学生 ， 都有可能被卷入诈骗案中 。
再三询问后 ， 韩女士得知 ， 去年暑假期间 ， 儿子曾有一段特殊的“打工经历”——把身份证借给同学金某开办公司 ， 得到报酬1000元 。
随后 ， 他们向南京警方报警 ， 在民警协助下 ， 他们联系到南京江北新区行政审批局 ， 请求将孩子注册的公司销户 。 江北新区行政审批局要求提交营业执照上的编号 ， 而营业执照早已被金某收走 ， 公司也未能注销 。
韩女士告诉中青报·中青网记者 ， 自己的孩子与大多数涉事学生一样 ， 都被金某的说辞蒙蔽了 。
韩女士表示 ， 河南警方跨省拘留涉事学生 ， 是因为诈骗案主犯在河南落网 ， 几个涉事学生所注册的公司存在非法资金流入 。
中青报·中青网记者从学生家长处了解到 ， 被刑事拘留的9名学生分别来自南京交通技师学院、南京技师学院、江苏航运职业技术学院等高职院校 。 他们大多曾和南京交通技师学院学生金某一起 ， 于去年暑期前往南京江北新区行政审批局办理工商登记注册公司 。
南京交通技师学院涉事学生的班主任李老师说：“我们已经接受过采访了 ， 其他情况现在不了解 。 我现在什么都不知道 。 建议你们去问警方 。 ”
南京技师学院宣传部一工作人员表示 ， “今天领导不在 ， 不方便回答问题 ， 对此事不便透露” 。
江苏航运职业技术学院学工处回应称 ， 对于被河南警方跨省拘留的大学生中有该校学生的消息“我们是了解的 ， 如果采访的话 ， 请联系宣传部” 。 但该校宣传部的电话一直处于无人接听状态 。
涉事学生曾被告知风险但拒绝沟通
这位所谓的“带头人”金某是南京交通技师学院在校生 。 多位学生家长证实 ， 金某给予相关同学“好处费” ， 要求对方注册公司 ， 并收走了公司的营业执照与公章 。
中青报·中青网记者梳理工商资料发现 ， 金某和几位涉事学生开设的公司之间关系十分复杂 ， 由金某直接担任股东、监事等高管职位的公司就达6家 。 部分学生之间互为股东、法人 ， 企业注册地址也高度一致 。 公司类型集中在网络科技、物流、人力资源等领域 。
其中 ， 南京暗香盈袖网络科技有限公司等10余家涉事公司注册地址相同 ， 均为“南京市江北新区星火路20号星火创业大厦2幢515室” 。
中青报·中青网记者实地探访后发现 ， 该大厦2幢没有515室 ， 公司疑似虚假注册 。
据与金某相识的杨先生介绍 ， 去年的一天 ， 金某曾向杨先生借用身份证 ， 但没有说明具体用途 。 顾虑到隐私泄露的风险 ， 杨先生拒绝了对方 。 “我也是最近看新闻才知道他做的这些事 ， 希望他早日改正 ， 回归正常的生活” 。
南京江北新区行政审批局相关人员在接受采访时表示 ， 去年9月 ， 他们已对情况有所察觉 ， 初步排查出疑似虚假注册企业近300家 。 但依照相关行政法规 ， 在手续齐全的前提下 ， 他们又必须给这些学生办理企业注册登记 。 为此 ， 审批局向新区部分单位发函警示 。


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