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职务侵占罪|走私犯罪判例释解与辩点分析( 二 )


法庭辩论阶段 。 针对公诉意见 ， 辩护人提出 ， 马某经营的是保管他人货物的仓储公司 ， 将代为保管的他人财物非法占为己有 ， 数额较大 ， 拒不退还的 ， 构成侵占罪 ， 应当由被害人自诉 ， 并建议法院宣告无罪 。 同时提出 ， 即使认定被告人构成犯罪 ， 也应该是公安机关移送审查起诉的罪名 ， 即职务侵占罪 ， 且是单位犯罪 。
针对辩护意见 ， 公诉人作如下答辩：一是关于案件的定性问题 。 首先 ， 马某行为不构成侵占罪 。 侵占罪 ， 是指将代为保管的他人财物非法占为己有 ， 数额较大 ， 拒不退还的行为 。 马某是通过虚构自己有仓储保管能力 ， 骗取被害人的信任将货物交付其保管而获得占有 ， 但其不是合法占有 ， 即非法占有目的产生在占有之前 ， 因此 ， 不构成侵占罪 。 其次 ， 马某的行为也不构成职务侵占罪 。 职务侵占罪 ， 是指公司、企业或者其他单位的人员 ， 利用职务上的便利 ， 将本单位财物非法占为己有 ， 数额较大的行为 。 本单位财物虽然包括本单位直接占有的财物 ， 但马某所在的物流公司为一人经营 ， 公司财产与个人财产混同 ， 且违法所得也由个人挥霍 ， 应当认定为个人犯罪 。
二是关于本案是否是单位犯罪的问题 。 公司法中确定了一人公司的地位 ， 然而 ， 马某成立仓储公司后进行仓储经营 ， 虽有税务申报 ， 但财务不健全 ， 其将杜某、马某等个人账户用于公司经营结算 ， 其个人财产未与公司财产独立 ， 应当认定公司与个人人格混同 。 同时 ， 马某在2010年公司成立之前 ， 便从事窃取他人货物的行为 ， 且在经营过程中 ， 以实施诈骗等犯罪为主要活动 ， 依据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》第2条规定 ， 个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的 ， 或者公司、企业、事业单位设立后 ， 以实施犯罪为主要活动的 ， 不以单位犯罪论处 。 结合以上两点 ， 应当认定本案为马某的个人犯罪 。
同时 ， 公诉人还提出 ， 本案马某在先后两次因变卖他人货物被被害人提起自诉或报案后 ， 仍然不知悔改 ， 且在铁矿砂陆续卸货过程中 ， 便联系下家销赃 ， 在委托保管人安排看管货物的情况下 ， 通过骗看管人出去吃饭等方式变卖 ， 并掺入不含铁成分的烟囱灰掩盖变卖事实 ， 导致被害公司损失惨重 。
判决情况 。 2019年5月28日 ， 某区法院作出一审判决 ， 以合同诈骗罪判处被告人马某有期徒刑十一年零六个月 ， 并处罚金人民币200万元 ， 并责令退赔 。 一审宣判后 ， 马某不服一审判决 ， 提出上诉 。 2019年8月12日 ， 某市中级法院作出裁定 ， 驳回上诉 ， 维持原判 。
【典型意义】
厘清涉仓储保管合同中偷盗货物行为侵占与合同诈骗之分 。 侵占罪是将代为保管的他人财物据为己有 ， 数额较大 ， 拒不退还的行为 。 侵占罪的保护法益是私有财产 ， 之所以通过自诉方式解决 ， 因为行为人对自己已经控制的财物据为己有 ， 较欺骗、盗窃等改变占有的方式主观违法性较低 ， 通过自诉方式解决足以定分止争 。 然而 ， 本案要从非法占有目的产生的时间去厘清基于仓储、承运合同等合法占有形式取得财物后据为己有的法律定性 。
厘清了单位犯罪和个人犯罪的区别 。 在办理类似一人成立的公司涉嫌犯罪的案件中 ， 要注意从以下几点把握：一是单位成立前是否就实施违法犯罪及违法犯罪的前后连续性；二是单位成立后是否实际开展经营 ， 有无依照公司法的规定有健全的财务制度 ， 公司人员是否相对固定；三是单位开展业务后的资金流向及归属 ， 是由行为人个人实际占有支配 ， 用于个人偿还债务等 ， 还是用于公司经营 ， 进行再生产活动 。
另外 ， 需要说明的是 ， 在立案之初 ， 由于涉及侵占罪、职务侵占罪、盗窃罪与合同诈骗罪之争 ， 公安机关未对收赃人立案侦查 。 检察机关应当全面审查证据 ， 善于运用检察监督职能 ， 通过追诉漏犯或立案监督的形式打击下游犯罪 。 本案中的收赃人范某 ， 经检察机关提出立案监督建议 ， 最终法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处其有期徒刑五年 。


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