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两人合谋赚钱渠道 为境外赌博网站充值赌资6.7亿元

正义网连云港7月21日电(通讯员张梅娟 焦新艳)两人通过构建支付平台,假借某APP平台商铺,为境外赌博网站充值赌资高达上亿,非法获利260余万元 。近日,江苏省连云港市海州区检察院依法对李某、刘某以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪作出批准逮捕的决定 。
2017年底,李某因犯非法控制计算机罪被判处有期徒刑10个月,在狱中的李某认识了因犯侵犯公民个人信息罪被判刑的刘某后,成为了关系友好的狱友 。2019年,出狱后的李某找到刘某商量如何赚钱,两人通过聊天发现可以通过为盘口(赌博平台)提供支付通道赚取佣金的方式赚钱,二人一拍即合 。那么如何提供支付通道?一天,一直在寻找商机的李某在某支付群里看到网名为“简单付”的人在发卖某APP支付系统的广告,就赶紧加了对方 。经过一番了解,两人发现机会来了,就让对方只将“简单付”系统供给李某一人使用,并承诺支付其总流水的千分之一点五作为回报 。就这样,李某、刘某开启了疯狂的赚钱模式,并且越陷越深 。
2019年9月至2020年4月期间,李某等人将从“简单付”手里购买的支付系统进行改造,并先后将其命名为“快乐一家人”等 。这个系统的主要功能就是通过API接口将赌博网站和某APP商铺联系起来,玩家在赌博网站上用支付宝充钱,该系统会自动到某APP店铺里面下单,生成一个付款链接,玩家通过付款链接付钱以后,系统会把付款成功的信息发送给赌博网站,赌博网站就会给玩家上分 。钱到了某APP店铺里面之后,再把钱给赌博网站,某APP里的店铺可以获取赌博网站相应佣金,最后李某等人就通过赚取流水资金的千分之二不等的手续费方式来获取非法收入 。
李某、刘某等人在购买到该系统后,便在各个论坛上发布出租系统的信息,就这样,在利益的驱使下,衍生出大量的虚假的APP店铺 。同时,李某、刘某积极寻求与境外赌场的网站合作,逐渐形成赌客、某APP商户等境外赌博网站资金流转闭环路径 。截至案发,李某等人通过该系统向境外赌博网站提供赌资充值高达6.7亿元,非法获利260万余元 。
2020年1月,公安机关在工作中发现,连云港市有多人参与网上赌博,且充值的钱都到达了某APP商户,遂立案侦查 。2020年5月15日,公安机关对李某等人以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪移送海州区检察院提请批准逮捕 。
【两人合谋赚钱渠道 为境外赌博网站充值赌资6.7亿元】鉴于该案系为境外多个网络赌场提供赌资充值技术支撑,且可能还存在境外赌场在国内揽客招赌、以传销模式招募境内代理等违法犯罪活动,为此海州区检察院积极引导公安开展后续侦查工作,深挖犯罪线索,彻底打击跨境涉赌犯罪活动 。目前,该案正在进一步侦查中 。 


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