IT新经济|加拿大监管机构指控Coinsquare进行虚假交易
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外汇天眼APP讯 : 安大略省证券委员会（OSC）已正式对加密货币Coinsquare采取行动 ， 原因是该公司参与了洗盘交易 。 洗盘交易是指通过夸大交易所交易量来显示虚假流动性的非法做法 。
据称 ， Coinsquare交易所在2018年7月至2019年12月期间参与了此类非法活动 ， 夸大了超过90%的报告交易量 。
根据声明 ， OSC指控该交易所首席执行官Cole Diamond、创始人Virgile Rostand和高管Felix Mazer操纵交易量 。
OSC详细解释说 ， Diamond命令其员工参与制造虚假交易量 ， 而Rostand则设计并实施了进行非法活动的代码 。
Mazer在2018年5月至2020年6月期间担任该交易所首席合规官 ， 但未能阻止此类非法活动 。
Coinsquare成立于2014年 ， 提供包括比特币、莱特币和以太在内的一些顶级数字货币的交易服务 ， 截至去年年底已拥有约23.5万名客户 。
【IT新经济|加拿大监管机构指控Coinsquare进行虚假交易】尽管一些员工对夸大的交易量表示担忧 ， 但Coinsquare仍在继续其非法行为 ， 并对一名内部举报者进行了报复 ， Diamond也授权、允许或默许了这种行为 。 值得注意的是 ， 许多主要的加密交易所也被指控夸大了交易量 ， 但对它们的这种做法却没有采取什么行动 。 （汇讯网）
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