ST|*ST升达、长城证券子公司等参投P2P涉非吸立案 21日

【ST|*ST升达、长城证券子公司等参投P2P涉非吸立案】21日，深圳市公安局福田分局通报，此前已对深圳大麦理财互联网金融服务有限公司（下称"大麦理财"）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，于17日对涉案公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人刑事拘留。
大麦理财成立于2014年，在2018年10月表示确定D轮融资，公开赴美上市计划。 19年12月22日，大麦理财发布良性退出公告，平台待还余额约2.75亿。警方通报称，大麦理财成立至今非法募集29.84亿元。
工商信息显示，大麦理财股东包括私募机构深圳国投资本管理有限公司（下称"深圳国投资本"）、长城证券（002939）全资子公司深圳市长城长富投资管理有限公司（下称"长城长富"）和上市公司*ST升达（002259）。

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其中，深圳国投资本已被法院列为失信公司。中基协官网显示，深圳国投资本与国家开发投资公司无关，在2019年4月15日被深圳证监局采取出具警示函的行政监管措施。据大众证券报报道，深圳国投资本旗下产品出现兑付问题， 2019年7月，一份答复函显示，深圳证监局针对深圳国投资本涉嫌刑事犯罪的相关线索，已依法移送深圳公安部门。
公开信息显示，深圳国投资本在015年8月对大麦理财完成了A轮注资，长城长富则在2015年11月对大麦理财完成B轮注资。长城长富母公司长城证券由原深圳长城证券部和海南汇通国际信托投资公司所属证券机构合并的基础组建。长城证券实际控制人为中国华能集团有限公司。

ST|*ST升达、长城证券子公司等参投P2P涉非吸立案

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