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“善林金融”集资诈骗案两主犯被判无期，非法集资超736亿元

7月24日 ， 非法集资共计人民币736.87亿元 ， 涉及全国62万余人的“善林金融”集资诈骗案在上海市第一中级人民法院一审宣判 ， 主犯周伯云、田景升等12人因集资诈骗罪被判处无期、有期徒刑十五年至六年不等 。 截至案发 ， 该案非法募集资金共计736.87亿余元 ， 涉及全国62万余人 ， 其中实际未兑付25万余名被害人本金217亿余元 。
“善林金融”集资诈骗案两主犯被判无期，非法集资超736亿元
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高息诱惑、非法集资736.87亿元 ， 主犯被判无期罚款7千万
7月24日上午 ， 上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位善林（上海）金融信息服务有限公司、被告人周伯云等12人集资诈骗一案 。
法院经审理查明 ， 2013年10月 ， 被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司 ， 并实际控制“善林系”企业 ， 陆续在全国29个省市开设千余家分支机构 ， 并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷（幸福钱庄）”“善林财富”等网络借贷平台 。 为谋取非法利益 ， 善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式 ， 承诺4.5%至18%的年化收益 ， 通过债权转让等名义 ， 向62万余名投资人非法募集资金共计736.87亿余元 。
上述非法集资钱款均被转入善林金融公司、周伯云实际控制的银行账户 ， 567.59亿余元用于兑付前期投资人本息 ， 34.63亿余元用于项目投资、收购公司股权、购买境外股票 ， 35.39亿余元用于善林资产端线下、线上放贷 ， 其余款项被用于支付公司运营费用、员工工资及佣金、关联公司往来款等 。 至案发 ， 造成25万余名被害人实际经济损失共计217亿余元 。
2019年7月10日、11日 ， 上海一中院对此案开庭审理 。
2020年7月24日上午 ， 上海一中院对此案依法公开宣判 ， 对善林金融公司以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元（以下币种均为人民币）；对周伯云、田景升以集资诈骗罪分别判处无期徒刑 ， 并处罚金7,000万元、800万元；对翟中奇等其余10名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至六年不等刑罚 ， 并处250万元至50万元不等罚金 。
上海一中院认为 ， 被告单位善林金融公司及被告人周伯云等12名单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员 ， 以非法占有为目的 ， 使用诈骗方法非法集资 ， 数额特别巨大 ， 其行为均已构成集资诈骗罪 。 善林金融公司、周伯云等人的非法集资行为给被害人造成了特别重大的经济损失 ， 严重破坏了国家金融秩序 ， 结合本案事实、性质、情节和社会危害程度 ， 依法作出上述判决 。 被告人家属、被害人代表等共计200余人旁听了一审宣判 。
非法集资款被大肆挥霍 ， 主犯个人银行账户流水超3亿元
南都此前起底“善林金融”集资诈骗案 ， 独家披露其集资诈骗的运营推广模式 。 据南都此前报道 ， 善林金融靠“借新还旧”、击鼓传花的模式维持着公司的运营 。 门店疯狂扩张、公司运营管理混乱 ， 投资项目经营不善 ， 高昂的公司运营成本 ， 随着时间推移 ， 资金缺口越来越大 。
善林金融非法募集的资金 ， 大部分被用于向前期投资人还本付息 ， 以此制造公司投资盈利和经营状况良好的假象 ， 部分非法集资款被挥霍于支付高额佣金、租赁豪华办公场地、广告宣传等高运营成本及个人挥霍 。 其中 ， 善林公司法定代表人周伯云个人银行账户有3.2亿左右的流水 。 他在到案后交代 ， 这些钱用于平时的花销、维持公司客户往来、车旅费、开五星级宾馆 ， 到娱乐场所消费 。
“窟窿越来越大 ， 我越想越害怕 。 ”2018年4月9日 ， 善林公司法定代表人周伯云向公安机关投案自首 ， 上海市公安局浦东分局依法立案侦查 。 警方查证 ， “善林金融”采用传统的门店推销与互联网营销相结合的“线上”、“线下”交易模式非法吸收公众存款 。
采写：南都采访人员 王琦
【“善林金融”集资诈骗案两主犯被判无期，非法集资超736亿元】编辑：张亚莉,向雪妮


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