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法律|广州警方侦破涉案16亿元特大非法集资案

中新网广州7月23日电 (记者程景伟)广州警方23日通报称 ， 该市天河区警方近日侦破一宗特大非法集资案件 ， 涉案的深圳滨海基金公司涉嫌非法吸收公众存款16亿元 ， 涉及利益受损民众约2000人 。
今年1月23日 ， 从东北来广州的张女士报警求助 。 据警方了解 ， 张女士和其他3名投资人在位于广州珠江新城的深圳滨海基金公司投资理财产品1200余万元 ， 2019年10月产品到期不能兑付 。
张女士原本想在春节前拿回投资本息过个好年 ， 殊不知到该公司一看 ， 千余平方米的办公区只剩下寥寥数人 。 张女士和几位投资人马上“入驻”公司 ， 轮流值守 ， 欲拿回投资款 ， 但该公司老板林某却趁机溜走 ， 失去了联系 。
经警方查实 ， 2016年至2019年12月期间 ， 在未取得向公众吸收存款的资质下 ， 犯罪嫌疑人林某等人利用深圳滨海基金公司名义 ， 先后以20余个项目发行理财产品30余个 ， 累计募集资金20亿元；2019年10月开始不能如期兑付 ， 累计存量待付额16.34亿元 ， 涉及客户人数1938人 。
警方称 ， 该公司在陕西、山东、湖南等地成立分公司 ， 以及以滨海企业信息咨询有限公司名义 ， 在辽宁、江苏、浙江等地成立分公司或分部 ， 大肆招聘业务员 ， 通过举办高尔夫球赛、推介会、路演等公开方式 ， 或让业务员向社会不特定人群进行公开宣传或口口相传等形式 ， 彰显公司实力并推介理财产品 。
为大量吸纳资金 ， 该公司的产品说明宣传单以及公司业务员口头或微信、短信、邮件等明确向客户承诺 ， 本金不受损失并可获得8%到11%不等的年化收益；公司允许业务员以个人名义提出申请 ， 即可成为“超级投资人” ， 接收不合格投资人的投资款 。
【法律|广州警方侦破涉案16亿元特大非法集资案】此外 ， 该公司通过不备案、不托管(私募基金账户)、控制项目方资金账户等逃避监管 ， 形成资金池操作 ， 将数亿元投资款用于借新还旧、公司经营性支出 ， 以及挪作他用 。
今年6月9日 ， 在广东省公安厅经侦局、广州市公安局经侦支队的统一指挥协调下 ， 广州天河警方出动大批警力 ， 分为40余个抓捕组 ， 将广州地区涉嫌参与集资诈骗的林某等61名犯罪嫌疑人抓捕归案 ， 依法刑事拘留45人 。 7月17日 ， 该案39名犯罪嫌疑人被依法逮捕 。
据介绍 ， 目前 ， 警方正在深入调查取证 ， 并全力追缴涉案资产 ， 以最大限度维护投资人合法权益 。 (完)


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