金融|案值736亿元！善林金融案宣判，两首犯被判无期
人民日报客户端上海频道巨云鹏
上海市第一中级人民法院通报 ， 7月24日上午 ， 该院公开宣判被告单位善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称善林金融公司）、被告人周伯云等12人集资诈骗一案 ， 对善林金融公司以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元（以下币种均为人民币）；对周伯云、田景升以集资诈骗罪分别判处无期徒刑 ， 并处罚金7000万元、800万元；对翟中奇等其余10名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至六年不等刑罚 ， 并处250万元至50万元不等罚金 。
法院经审理查明：2013年10月 ， 被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司 ， 并实际控制“善林系”企业 ， 陆续在全国29个省市开设千余家分支机构 ， 并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷（幸福钱庄）”“善林财富”等网络借贷平台 。 为谋取非法利益 ， 善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式 ， 承诺4.5%至18%的年化收益 ， 通过债权转让等名义 ， 向62万余名投资人非法募集资金共计736.87亿余元 。
上述非法集资钱款均被转入善林金融公司、周伯云实际控制的银行账户 ， 567.59亿余元用于兑付前期投资人本息 ， 34.63亿余元用于项目投资、收购公司股权、购买境外股票 ， 35.39亿余元用于善林资产端线下、线上放贷 ， 其余款项被用于支付公司运营费用、员工工资及佣金、关联公司往来款等 。 至案发 ， 造成25万余名被害人实际经济损失共计217亿余元 。
【金融|案值736亿元！善林金融案宣判 ， 两首犯被判无期】上海一中院认为：被告单位善林金融公司及被告人周伯云等12名单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员 ， 以非法占有为目的 ， 使用诈骗方法非法集资 ， 数额特别巨大 ， 其行为均已构成集资诈骗罪 。 善林金融公司、周伯云等人的非法集资行为给被害人造成了特别重大的经济损失 ， 严重破坏了国家金融秩序 ， 结合本案事实、性质、情节和社会危害程度 ， 依法作出上述判决 。
推荐阅读
- 【行走自贸区】沈阳自贸片区金融创新填补东北空白|【行走自贸区】沈阳自贸片区金融创新填补东北空白 将拉动投资300亿元
- 【行走自贸区】沈阳自贸片区金融创新填补东北空白 将拉动投资300亿元
- 服贸会|金融科技新成果集中“上新”服贸会，150家金融机构携手亮相
- 快转给老婆、女朋友看！卖“香奈儿”“普拉达”的网红店被查，案值逾5亿元……
- 我国主动有序扩大金融业高水平开放 金融对外开放是理性选择
- 金融业|我国主动有序扩大金融业高水平开放 金融对外开放是理性选择
- 金融业|银行保险业对外开放力度不断加码 加速形成金融业多元竞争格局
- 银行保险业对外开放力度不断加码 加速形成金融业多元竞争格局
- 教育|清华7-8成的状元去学金融 这背后有3个严肃问题需要重视
- 教育|同比亏损收窄 创联教育金融上半年亏损1679.4万元