空壳公司利用虚假项目非法集资7亿元 嫌疑人卷款潜逃9年被四川警方抓获
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被抓获的嫌疑人 。杨勇 摄
【空壳公司利用虚假项目非法集资7亿元 嫌疑人卷款潜逃9年被四川警方抓获】中新网绵阳7月24日电 (杨勇 吕婕 蔡国华)采访人员24日从四川省绵阳市公安局获悉 ， 9年前 ， 李某伙同妻子和朋友利用子虚乌有的天津“低碳大厦”项目 ， 采用下家养上家的传销模式非法集资7亿元人民币 。 资金链断裂东窗事发后 ， 李某抛弃妻子卷款潜逃 。 绵阳市公安局刑侦支队在对网上在逃人员信息梳理时 ， 运用“智慧警务”新技术、新手段 ， 让人间蒸发9年多的李某浮出水面并一举将其抓获 。
据介绍 ， 2010年初 ， 老家在四川的李某、李某萍夫妇通过朋友介绍 ， 认识了家住天津市的男子李某宏 ， 几人都有过被传销公司欺骗的经历 ， 便想着按“套路”共同开公司捞一笔 。 2010年6月7日 ， 李某夫妇与李某宏在天津市滨海新区注册成立“活立木”公司 ， 共同认缴出资额50亿元人民币(实际上一分钱未出) ， 公司主营业务为股权投资、基金管理、资产管理、投融资咨询服务等 。
随后 ， 李某等人托人制作了公司网站 ， 租用在美国的IP服务器运营网站逃避检查 。 为了包装“活立木”的背景 ， 欺骗投资者 ， 李某宏还在公司网站上编造了自己的特殊经历：放弃美国的高薪、房产 ， 回国从事PE(私募股权投资)创业 。
“活立木”公司对外谎称要在天津市滨海新区筹建国家级林产业交易大厦的“低碳大厦”项目 ， 借项目股权融资的形式公开募集资金 ， 并通过互联网及宣传册公开进行宣传 。
“活立木”公司与投资人签订融资合同 ， 设定投资额为人民币2万元至50万元的五档数十级不等的投资数额 ， 投资期限为3个月、7个月、13个月 ， 按月返还相应3%、7%或9%的高息 。 同时将投资人按照投资额多少和拉人头多少 ， 划成不同层级返还不同利息 。
“活立木”网站上还制作了“吸揽资金交易系统” ， 自动生成奖金记入投资人上线的客户服务中心和推荐人相应账户 ， 让拉人头较多的投资人尝到甜头 。 凭借着项目的推广和高额利益的诱惑 ， “活立木”企业快速吸纳了3亿多元的资金 。
后来 ， “低碳大厦”项目以“下家养上家”的传销模式出现了资金链断裂 ， 很快东窗事发 。 李某感觉不妙 ， 独自一人携带骗来的巨款抛下妻子不知去向 。
天津警方接到多名群众举报后迅速组织警力展开侦查 ， 及时追缴李某等涉案人员银行账户存款1亿8千余万元及汽车等部分财物 。
经警方侦查 ， 自“活立木”公司成立之后 ， 除了租赁写字楼外 ， 再无其他经营活动 。 公司以投资“低碳大厦”项目为由 ， 通过传销的方式非法吸取公众存款 。 该空壳公司利用上线投资人发展下线投资人获得提成的方式 ， 非法集资7亿元左右 ， 受骗群众上万人次 ， 涉及全国28个省市 。
2011年3月 ， 李某宏、李某萍两人在天津相继被公安机关抓获归案 ， 天津警方随即对在逃的李某上网 ， 在全国范围内进行追逃 。
今年7月 ， 绵阳市公安局刑侦支队认真开展公安部署的追逃专项行动 ， 支队情报大队民警调阅全国往年在逃人员信息 ， 反复梳理数据 。 民警通过“智慧警务”平台侦查发现 ， 2011年集资诈骗在逃犯罪嫌疑人李某很有可能使用化名藏匿在绵阳市区 。 追逃民警随即对此人进行了大数据分析 ， 于7月20日在绵阳市某小区将逍遥法外9年多的李某一举抓获 。
目前 ， 犯罪嫌疑人李某已被移交给天津警方 。 (完)
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