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Huawei|汇丰为美提供唯一关键证据PPT曝光 孟晚舟律师强力回击( 二 )


汇丰不承担责任，也没有任何损失
“欺诈罪”需要欺诈者存在“犯罪动机”，并产生“欺诈行为”对被欺诈者造成“确实损失”才可成立 。美方在《补充引渡案件记录》中指出，孟晚舟欺诈汇丰银行，从而使华为获得了9亿美元的“高额”信用额度，汇丰银行的经济利益因此面临风险 。
不过，孟晚舟团队指出，事实上，9亿美元的信用额度是在2014年4月30日，汇丰及另外8家银行共同提出的 。其中汇丰提供的总额度上限仅为8千万美元 。更重要的是，华为从未使用过这一信用额度，并在2017年6月取消了这一信用额度 。
此外，在美国提交给加拿大的《案件起诉记录》中，美国指出汇丰曾违规为Skycom的涉伊朗业务提供过1亿美元清算，这一举动违反了对伊朗的金融制裁禁令 。面对这一确凿指控，背负《暂缓起诉协议》的汇丰如若没有合理解释，将难逃被美国没收金融执照，失去银行身份这一重罚 。然而，汇丰随即“甩锅”华为，将所有的过错无端归咎为“汇丰不清楚华为及Skycom在伊朗有业务”这一“万能理由”，将自己的过失，摘得一干二净 。
公开材料显示，华为与汇丰一直在通过电子邮件沟通业务往来，华为与Skycom间的结算业务也在其中 。如前文所叙，在完全了解华为及Skycom在伊朗业务的情况下，2010年到2014年，汇丰为华为提供了相关金融服务，业务来往资金总量为1亿美元左右 。
一位拥有26年银行工作经验的证人表示，进行美元跨境支付和结算的具体路径，由付款银行来决定；作为银行客户，通常只会在乎支付的及时性和成本，“华为获知清算路径的可能性极低” 。而且，银行如果认为相关付款可能违反制裁法律，完全可以冻结或者拒绝付款 。
简言之，交易是否通过美国清算，责任在金融机构 。如果汇丰银行结算确有违法操作，那也应由汇丰自身来承担主要责任，而不应是银行客户 。
案底在身 汇丰递交“投名状”脱罪？
一直声称被华为欺诈的汇丰银行，至今没有采用法律手段主张自己的权利 。这又是为什么呢？
有分析人士认为，因为有“案底”在美国手中，汇丰为给自己减罪，主动与美国合谋，配合美国为构陷孟晚舟七拼八凑各种材料 。
【Huawei|汇丰为美提供唯一关键证据PPT曝光 孟晚舟律师强力回击】公开信息显示：2012年，美国政府就为墨西哥毒贩洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰，当时很有可能在美国被吊销经营许可 。不仅支付了19.2亿美元罚金，并与美国司法部达成为期五年（2012-2017年）延期起诉协议 。协议到期前，汇丰同意在任何调查中配合司法部，“配合监控和持续合作” 。2013年，美国司法部联同FBI指定美国一家金融调查公司Exiger进驻汇丰，“监控汇丰客户的全球汇款，并获取汇丰的一切信息” 。
2016年9月，美国司法部就是否撤回延期起诉协议、是否以刑事罪名起诉汇丰进行讨论 。同年底，汇丰调查华为账户，上千人被美国司法部访谈 。据媒体报道，正是汇丰配合美国调查，将PPT转手交给了美国 。并于2017年8月突然终止和华为长达20年的业务合作 。
2017年，美国司法部合规监管员出具报告，显示汇丰合规仍有很大缺陷，对汇丰延期起诉协议能否如期关闭造成了巨大压力 。然而，美国检方最终出人意料地撤销了对汇丰的全部刑事指控，并结束了对汇丰的监管。既没有被美国起诉，也没有任何高管被捕，汇丰平安落地，结束了延期起诉协议，因此成为极少数被撤回指控的企业之一 。
此前，《环球时报》引用一位观察人士的观点称：“未来几个月，汇丰可能会面临进一步裁员，甚至可能完全失去中国市场 。汇丰银行可能会在中国法院受到起诉，并最终被逐出市场，原因是该行与美国政府勾结，打压华为。



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