「澎湃新闻」汇丰为美提供唯一关键证据PPT曝光 孟晚舟律师强力回击澎湃新闻2020-07-24 20:18:420阅
_原题为：汇丰为美提供唯一关键证据PPT曝光 ， 孟晚舟律师强力回击
当地时间2020年7月23日 ， 加拿大不列颠哥伦比亚高等法院（加拿大法院）应孟晚舟律师团队申请 ， 公开了下一阶段庭审的证据材料 。
针对美国指控以及汇丰银行提供的唯一关键证据PPT ， 孟晚舟律师团队给予强力回击 。
汇丰银行提供“唯一关键证据”
2018年12月1日 ， 孟晚舟在过境加拿大途中突遭逮捕 。 随后 ， 加拿大当局表示 ， 代表美国政府暂时扣留孟晚舟 。
孟晚舟案审理至今 ， 出现“唯一关键证据”是由汇丰银行提供的 。
据美方陈述 ， 2013年8月22日 ， 华为CFO孟晚舟在香港向汇丰银行的一名银行高管做了PPT演讲 ， 介绍华为与一家名为香港星通技术有限公司(简称Skycom)在伊朗存在合法的商业合作 。
根据南华早报之前的报道 ， 孟晚舟在与汇丰银行高管会面时 ， 如实陈述了华为在伊朗的业务 。 孟晚舟的PPT用大量篇幅介绍了华为和Skycom在伊朗的客户、产品、合规要求、合规制度 。 其中还特别强调 ， 在2010年7月1日美国总统奥巴马签署制裁伊朗法案后 ， 华为高度重视 ， 不仅自身严格遵守 ， 同时要求合作伙伴必须合规 。
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图1/4
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图2/4华为在这份PPT中介绍 ， Skycom是华为在伊朗地区的合作伙伴 ， 华为曾持有该公司的股份 ， 孟晚舟也短暂担任过该公司的董事 。 但早在2007年 ， 华为便出售了所持有的Skycom的全部股份 ， 2009年4月 ， 孟晚舟辞去该公司董事会职位 。
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图3/4在与孟晚舟会面后 ， 汇丰主动索要了PPT的英文版 ， 而这份PPT却是美方指控孟晚舟的最重要依据 。
美国向加拿大法院提交的《案件起诉记录》称 ， 这份PPT中对于华为和Skycom公司的关系介绍“有所隐瞒” ， 对汇丰造成误导 ， 致使汇丰银行“并未了解华为业务全貌” ， 继续向华为提供服务 ， 使汇丰面临违反美国对伊朗制裁法案的民事和刑事罚款的“风险” 。 据此 ， 美国指控孟晚舟存在“欺诈行为” 。 加拿大联邦检察官Robert Frater也在法庭陈述中指出 ， “欺诈是本案的核心” 。
孟晚舟律师团队强调从未欺诈汇丰银行
孟晚舟的律师强调 ， 针对华为在伊朗业务 ， 孟晚舟已经向汇丰银行告知了所有必要事实 ， 足够支撑后者判断其中是否存在风险 。 对于汇丰银行而言 ， 了解客户是否在伊朗有业务 ， 是其评估合规风险的唯一要素 。 至于华为和香港星通是什么关系 ， 实际并不重要 ， 也并不应该被详细列入这份描述业务合规的PPT中 。
孟晚舟的律师团队补充道：就算是华为跟Skycom的关系 ， 汇丰也是始终知晓的 ， 2011年的多封业务往来邮件都可以证明汇丰明白华为与Skycom的关系 。 孟晚舟律师团队提交证据还显示 ， 华为曾把Skycom的财报发给汇丰 ， 财报对Skycom业务有着清晰的描述 。
华为CEO任正非本人也在2019年6月亲自反驳汇丰银行的说法 。 他指出 ， “这家银行从一开始就清楚Skycom在伊朗的业务 ， 也知道Skycom与华为的关系 。 华为和这家银行之间的往来邮件可以证明 ， 上面还有银行的LOGO 。 所以从法律的角度来讲 ， 该行不能说他们被骗了或者不知道 。 这些证据都在 ， 这是赖不掉的 。 ”
据了解 ， 多年以来 ， 汇丰处理Skycom的业务都是与华为员工用华为邮箱进行沟通和联络 。 汇丰内部 ， Skycom也被标志隶属于华为集团（Huawei Group） 。
美方《引渡案件记录》的说辞是 ， 仅汇丰银行的“初级”员工清楚华为与Skycom公司的关系 ， 但这些“初级”员工没有将相关信息传递给汇丰银行的“高级”管理者 ， 导致后者只能依赖孟晚舟提供的PPT这一份材料来判断业务合规风险 。
孟晚舟律师认为 ， 这一说法是“令人难以置信”的 ， 诸多证据指明这是 “重大不实陈述” 。
一位有着25年金融机构工作经历的专家女士表示 ， 华为作为全球最大的通信设备制造商和《福布斯》全球500强企业 ， 是汇丰银行全球流动性及现金管理部第17大客户 ， 双方有着近20年的业务合作 。 如此的规模和时长 ， 难以想象安排给华为的客户经理是个不懂汇报的“低层员工” 。 因此 ， 无论是从银行审批流程、涉敏感国家业务 ， 还是涉大客户业务等多角度审视 ， 汇丰高层都应该完全了解华为和Skycom在伊朗的业务情况 。
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图4/4华为向法院提交的邮件也证实：汇丰不同区域、不同业务、不同层级的员工 ， 包括“副总裁”和“高级副总裁”都在和华为直接沟通Skycom的银行业务 。
尤为关键的是 ， 2012年12月 ， 汇丰因自身不当行为 ， 包括为毒贩和基地组织成员洗钱违反美国制裁规定 ， 与美国司法部签署《延期起诉协议》 。 汇丰向美国司法部保证 ， 针对全集团客户开展审视和清理工作 。 金融专家表示 ， 在此过程中 ， 汇丰不可能识别不出华为和Skycom的关系 。 大型金融机构最基础的合规要求 ， 就是“了解你的客户” 。 汇丰有专门的风险管理委员会 ， 所有分支机构均设有合规部门 。 风险评估更不可能仅仅依靠一份孟晚舟的PPT文件 。
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