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广州天河|广州天河警方破获特大组织领导传销案 涉案金额14亿元

广州市公安局7月23日通报：近日 ， 天河警方在开展“飓风2020”专项行动中 ， 历时3个多月的缜密侦查 ， 全面侦破广州立熏电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销案 ， 依法刑事拘留65名犯罪嫌疑人 ， 涉案金额达14亿元 。
广州天河|广州天河警方破获特大组织领导传销案 涉案金额14亿元
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发现：稳赚不赔 ， 这个“商城”不简单
3月 ， 事主李女士向天河警方报案 ， 称被广州立熏电子商务有限公司运营的“E趣网上购物商城”诈骗了货款 。
经了解 ， 普通游客登录这个网上购物商城 ， 见到的是一个正统电商 ， 仅是顾客不多、商品成交不活跃而已 。但是 ， 如果有人提供二维码给你扫码注册登录 ， 你就会在商城APP内增加一个“CSC”模块 ， 即社交电商 。该部分设定会员制 ， 新会员必须扫老会员的合作销售二维码才能取得入会资格 。新会员在完成首单2200元购物后 ， 才能拥有自己的合作销售二维码 。
首单2200元需捆绑购买三件特定商品 ， 其中一件商品寄至投资人 ， 两件商品委托平台销售 。7日后 ， 会员可获得2200元的本金收益 ， 外加平台扣除佣金后的利润170元 。按照上述逻辑 ， 只要下单 ， 稳赚不赔 。

广州天河|广州天河警方破获特大组织领导传销案 涉案金额14亿元
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民警在询问过程中发现 ， 平台捆绑销售的商品不多 ， 且相对固定 ， 报案人在计算个人损失的时候 ， 往往涉及多个会员账户 。为什么报案人要重复购买相同的产品？为什么商城的商品在其他地方极少有销售？“CSC”社交电商和商城是什么关系……报案人躲躲闪闪 ， 避而不讲实话 。民警意识到 ， 这个稳赚不赔的网上购物商城 ， 绝对不简单 。
套路：“薅羊毛”产业链 ， 到底在“薅”谁的羊毛？
随着侦查的深入 ， 一个利用人的“贪念”而“精准”营销的网络传销平台浮出水面 。为牟取暴利 ， 犯罪嫌疑人王某等人在2019年初合谋利用广州立熏电子商务有限公司旗下的“E趣网上购物商城”运营“CSC”社交电商模块 ， 并打着“足不出户、日进斗金”的旗号 ， 通过“拉人头”快速裂变 ， 实施网络传销犯罪 。
依附在这个网上购物商城下的“CSC”社交电商模块 ， 除了设置首单2200元的门槛外 ， 还设有直推奖、代理奖 。老会员分享二维码给新人 ， 新会员购买商品 ， 推荐人可在7日后获得每单85元的奖励 ， 推荐人的推荐人可获每单51元的奖励 。会员发展下线人数达到60、200、500人时 ， 即可对应成为社区代理、片区代理、大区代理 ， 并在收获直推奖外 ， 额外获得代理奖 。代理奖根据下线的人数计算提成 ， 从1.7元到51元不等 。
为了多拿奖励 ， “消费者”便利用平台的游戏规则 ， 以及平台允许一张银行卡绑定多个会员账户的“漏洞” ， “合理”地多开账户 ， 多层嵌套 。“动动手指”轻松开心地“薅”着平台的“羊毛” ， 可“羊毛”从哪里来？若平台不安全或平台“跑路” ， “消费者”的资金就会被牢牢套住 。“消费者”在“薅羊毛”的同时 ， 正在被犯罪嫌疑人“薅”着“羊毛” 。据其中一名犯罪嫌疑人交待 ， 她发展下线约100余人 ， 日收入6000余元 。


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