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黑龙江一女子网络交友 被骗89万元

今年1月 ， 黑龙江的罗女士通过短视频软件认识了一名陌生男子 。 短短的一个月时间内 ， 罗女士与该男子感情迅速升温 ， 并确定了男女朋友关系 。 但罗女士万万没想到 ， 自己却一步步掉入到骗子的圈套 。
受害人 罗女士： 我在网上认识了就是这样一个人 ， 当时说要给我邮寄（汇款）270万美元 。 然后说要来这和我一起生活 ， 说让我做点买卖 ， 买房子啥的 。 接触了一段时间以后 ， 感情还可以 ， 我也挺信任他的 。 他就以各种海关税、检查费、反洗钱税让我陆续汇钱 。 等我汇了89万以后 ， 我发现自己被骗了 ， 再联系就也联系不上他了 ， 这时候我就报了警 。
鸡西市公安局立即成立专案组展开调查 。 经初步研判 ， 这是一起典型的电信网络诈骗案件 。
黑龙江一女子网络交友 被骗89万元
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鸡西市公安局反诈中心民警 杨化龙： 犯罪分子以网络交友为幌子接近被害人 ， 取得被害人信任后 ， 再编造各种理由 ， 让被害人给自己转账 ， 从而达到骗取钱财的目的 。
警方随即冻结了涉案账户 ， 通过对资金链、信息流排查 ， 警方发现 ， 一个开户名为薄某芳的银行卡多次收到过受害人的转账 ， 银行卡开卡地和取款地均在辽宁锦州 。
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鸡西市公安局反诈中心民警 花士博： 我们前期工作小组第一时间赶到锦州 ， 围绕薄某的关系人展开侦查 ， 发现薄某芳的儿子关某长期使用其银行卡 。 通过调取银行提款机监控画面 ， 我们确定取款人为薄某芳的儿子关某 。
经调查 ， 犯罪嫌疑人关某在辽宁锦州长期经营一家酒吧 ， 并从事小额贷款业务 。 关某除了使用母亲薄某芳的支付宝、微信、手机号和银行卡 ， 还使用其父亲、叔叔、酒吧员工的相关微信账号、银行账户进行诈骗活动 。
鸡西市公安局反诈中心主任 杨兵： 通过侦查 ， 我们发现这个关某是本案的关键性人物 。 因为他长期经营酒吧生意 ， 作息时间极不规律 。 而且 ， 他自己也知道自己从事着违法犯罪行为 ， 行踪非常隐秘 。 为了厘清这个诈骗团伙组织框架 ， 我们通过对关某社会关系、人员关系 ， 以及他的资金走向进行大范围信息排查 。
警方经过侦查确定 ， 该犯罪团伙共有15人 ， 从寻找被骗目标到取得被害人信任 ， 最后转账洗钱 。 利用经营酒吧、小额贷款为掩护 ， 进行诈骗 。 今年6月 ， 警方对该团伙成员所在的沈阳、锦州两地的场所展开收网行动 。
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鸡西市公安局刑警支队支队长 朱振龙： 专案组对关某及其团伙成员共15人同时收网 。 当场缴获银行卡114张 ， 手机33部 ， 现金10万余元 。 犯罪嫌疑人在翔实的证据面前 ， 对犯罪事实供认不讳 。
【黑龙江一女子网络交友 被骗89万元】经查 ， 以关某为核心的犯罪团伙实施诈骗案件100余起 ， 涉及全国16个省市 ， 涉案金额超1000万元 。 目前 ， 案件正在进一步侦办中 。


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