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地下钱庄串联非法买卖外汇，虚开发票非法牟利涉案金额约160亿

7月30日 ， 南都采访人员从广东省公安厅获悉 ， 2020年上半年 ， 广东警方共破获经济犯罪案件4500余起 ， 刑拘5200余人 ， 其中包括珠海警方破获的特大虚开增值税专用发票案、中山警方破获的特大地下钱庄专案 。
珠海警方破获一起特大虚开增值税专用发票案
5月26日 ， 珠海市公安机关联合税务部门对“飓风21号”特大虚开增值税专用发票专案开展统一收网行动 ， 分别在广州、深圳、佛山、揭阳、珠海等地打掉4个作案窝点 ， 抓获嫌疑人53人 ， 现场查获扣押作案使用的电脑10台、手机22台、税控机和税控盘5台 ， 以及合同、账本、发票等一大批证据材料 ， 涉案金额约160亿元 。
近期 ， 珠海经侦部门在开展“百城会战”专项工作中 ， 发现珠海市富某化工有限公司涉嫌巨额虚开石化类增值税专用发票的重大线索 。 经侦查 ， 以王某春、陈某红等人为首的团伙利用自贸区或经济开发试验区准入门槛低、费用少的优惠政策 ， 近年来在广东、上海等地注册多家石油化工公司 ， 通过业内人士介绍及招揽业务员等方式 ， 在以少量真实货物交易的掩饰下 ， 大量接受并对外虚开增值税专用发票牟取非法利益 。
珠海经侦部门经进一步摸排梳理 ， 对该团伙的人员构成、组织分工、涉案票流进行了落地排查 ， 发现该团伙虚开发票业务遍及全国23个省市涉案金额超160亿元 。 经广东省公安厅批准 ， 该案被列为“飓风21号”专案开展统一打击 。
5月26日 ， 珠海公安机关联合税务部门 ， 分头开展收网抓捕行动 ， 抓获嫌疑人员53名 ， 捣毁作案窝点4个 ， 查获扣押作案使用的电脑10台、手机22台、税控机和税控盘5台 ， 以及合同、账本、发票等一大批证据材料等一批 ， 初步查明涉案金额逾160亿元 。 至此 ， 以王某春、陈某红等人为首的虚开犯罪团伙被成功打掉 。 目前 ， 该案件正在进一步侦办中 。
中山警方破获一起特大地下钱庄专案
2019年12月以来 ， 中山市公安局经侦部门对可疑线索开展分析研判 ， 挖掘出一个由核心地下钱庄串联多个合作钱庄共同组成的特大非法买卖外汇犯罪网络 ， 涉及省内外10余个省市及澳门地区 。
侦查发现 ， 嫌疑人赵某宇、孟某勇、黄某玲、熊某龙等人以同乡人员为主 ， 组成多个犯罪团伙相互合作 ， 长期流窜中山、珠海、澳门等地进行非法买卖外汇活动 ， 通过ATM提现、境内外对敲等方式为境外赌博团伙提供外币赌资及赌博资金跨境转移通道 。 该团伙涉案银行账户达3000余个 ， 高峰时日提现金额超2000余万元 ， 严重损害国家金融管理秩序 。
2020年5月6日 ， 在广东省公安厅统一部署指挥下 ， 中山市公安局出动精干警力 ， 先后赴江西南昌、山东临沂、湖南岳阳、河北邯郸、广东珠海和湛江等地开展统一收网行动 。 至5月13日 ， 共捣毁地下钱庄犯罪窝点7个 ， 抓获嫌疑人赵某宇、孟某勇、黄某玲、熊某龙等共60人 ， 现场缴获现金190余万元人民币、涉案银行卡533张 ， 查扣作案手机12部 ， 作案车辆2辆 ， 冻结涉案银行账户43个 ， 冻结涉案资金290余万元人民币 ， 初步统计涉案交易金额超80亿元人民币 。 目前 ， 该案的审理工作正在有序进行之中 。
采写：南都采访人员 敖银雪 通讯员 郭冠男 黄桂林
【地下钱庄串联非法买卖外汇，虚开发票非法牟利涉案金额约160亿】编辑：张亚莉


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