首起以数字货币为交易媒介的跨国网络传销案侦破
新华社北京7月30日电(采访人员熊丰)采访人员30日从公安部获悉,近日,按照公安部部署,公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织 。这起案件是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员200余万人,层级关系多达3000余层,涉案数字货币总值逾400亿元 。
2019年初,江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后,立即成立专案组 。在公安部经侦局组织指导下,专案组初步查明该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况 。同年6月,在公安部协调组织下,专案组民警分赴一些国家和地区,积极配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案 。2020年3月,公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获 。
经查,2018年5月,犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序,开始从事互联网传销犯罪活动 。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介,打着提供数字货币增值服务的幌子,承诺高额返利,吸引群众参与 。
据统计,该平台存续期间共发展会员200余万人,层级关系多达3000余层,累计收取会员比特币等数字货币数百万个,涉案金额以案发时市场行情计算达400余亿元,其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励,还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍 。
【首起以数字货币为交易媒介的跨国网络传销案侦破】公安部有关负责人表示,近年来,传销犯罪手段不断翻新,隐蔽性、迷惑性不断增强,公安机关将始终保持对传销违法犯罪活动的严打高压态势,会同有关部门持续开展源头管控和综合治理,切实维护国家正常经济管理秩序,保障人民群众合法权益 。
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