地下钱庄|广东警方捣毁7个地下钱庄 涉案金额超80亿元
信息时报讯 （采访人员 陈子垤 通讯员 郭冠男 黄桂林） 采访人员昨日从省公安厅获悉 ， 今年以来 ， 全省公安机关深入开展护航金融“利剑行动” ， 紧紧围绕非法集资、网络传销、假币、地下钱庄、虚开骗税、制假售假等突出经济犯罪 ， 重拳出击、精准打击 。 2020年上半年全省共破获经济犯罪案件4500余起 ， 刑拘5200余人 ， 侦破了“飓风85号”特大银行卡犯罪系列案等一批大要案件 。
2019年12月以来 ， 中山市公安局经侦部门对可疑线索开展分析研判 ， 挖掘出一个由核心地下钱庄串联多个合作钱庄共同组成的特大非法买卖外汇犯罪网络 ， 涉及省内外10余个省市及澳门地区 。 侦查发现 ， 嫌疑人赵某宇、孟某勇、黄某玲、熊某龙等人以同乡人员为主 ， 组成多个犯罪团伙相互合作 ， 长期流窜中山、珠海、澳门等地进行非法买卖外汇活动 ， 通过ATM提现、境内外对敲等方式为境外赌博团伙提供外币赌资及赌博资金跨境转移通道 。 该团伙涉案银行账户达3000余个 ， 高峰时日提现金额超2000余万元 ， 严重损害国家金融管理秩序 。
5月6日 ， 在广东省公安厅统一部署指挥下 ， 在做好疫情防控工作的同时 ， 中山市公安局出动精干警力 ， 先后赴江西南昌、山东临沂、湖南岳阳、河北邯郸、广东珠海和湛江等地开展统一收网行动 。 至5月13日 ， 共捣毁地下钱庄犯罪窝点7个 ， 抓获嫌疑人赵某宇、孟某勇、黄某玲、熊某龙等共60人 ， 现场缴获现金190余万元人民币、涉案银行卡533张 ， 查扣作案手机12部 ， 作案车辆2辆 ， 冻结涉案银行账户43个 ， 冻结涉案资金290余万元人民币 ， 初步统计涉案交易金额超80亿元人民币 。
目前 ， 该案的审理工作正在有序进行之中 。
【地下钱庄|广东警方捣毁7个地下钱庄 涉案金额超80亿元】
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