杭州公安|杭州警方破特大产销假烟酒案，涉案逾3000余万元！
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2019年12月17日 ， 历经4个月的缜密侦查 ，杭州拱墅警方对一个区域性特大销售假烟、假酒团伙开展集中收网 。480余名警力联合杭州市临安区烟草专卖局、拱墅区市场监督管理局、阿里巴巴打假特战队等部门 ， 一举捣毁销售假冒烟酒高档门店45家、储假仓库23个 ， 查获假冒中华、利群等品牌香烟20000余条 ， 假冒茅台、五粮液、剑南春等白酒3700余瓶 ， 涉案价值2000余万元 。
该案共采取刑事强制措施68人 ， 移诉49人 。 至此 ，一起源于年初“20190103”销售假烟案深挖破获的“案中案”得以全面告破 。该两起系列案件共采取刑事强制措施90人 ， 移送起诉67人 ， 涉案总金额达3000余万元 。
抽丝剥茧挖出售假门店网络
2019年1月3日 ， 杭州市公安局拱墅区分局 成功收网一起销售假烟案件， 在福建多地、杭州及周边区域 ， 共抓获涉嫌销售假烟的福建上家、杭州中间商毛某伟团伙及二级分销商25人 ，查获假烟6000余条 ， 涉案价值1000余万元， 该案共采取刑事强制措施22人 ， 移诉18人 。在办理案件时 ， 专案组没有就案论案 ， 而是对案卷证据材料进行了全面梳理 。 期间民警发现 ， 中间商毛某伟及妻子陈某斌均为浙江某地籍贯 ， 妻子陈某斌除与此案件相关的交易外 ， 另外还大量与同乡进行大额资金往来 ， 该异常行为引起了民警的高度警觉 。调查发现 ， 该批人员疑似均在杭州开设烟酒销售门店 ， 初步统计约有90家 。 经初步侦查 ， 这些门店外表装修高档 ， 且大多开在居民区周边 ， 也是老百姓日常进出的消费场所 。 因毛某伟只做假烟生意 ， 专案组怀疑这90家烟酒销售门店有销售假烟的重大嫌疑 。在发现“20190103”销售假烟案可能涉及区域性犯罪、行业潜规则、行业内幕等情况后 ， 拱墅分局立即向杭州市局作了汇报 ， 并决定落实专案组一查到底 。
巧妙掌握案件“实锤性”证据
期间 ， 专案组进一步发现 ， 在毛某伟被抓获归案后 ，这些门店开始大量从张某波、林某辉为首的杭州一级经销商处购进假烟 ， 从梁某军、齐某才为首的杭州一级经销商处购进假酒 。该区域性犯罪团伙已形成一定“气候”杭州中间商、下家门店绝大部分为浙江某地人员 ， 存在老乡带老乡、亲戚带亲戚等裙带关系 ， 行业乱象、行业潜规则已形成一定气候 。 另外 ， 这些涉案人员的反侦查意识极强 ， 该团伙所售假烟、假酒具有高额暴利 ， 利润一般维持在4-5倍左右 。为了进一步取证到位 ， 专案组将传统与现代侦查手段充分结合 ， 做了大量的侦查工作 ， 历时一个月时间终于成功发现齐某才用于储存假酒的两个仓库（抓捕行动当天在两个仓库共查获假冒茅台、五粮液、剑南春等白酒3000余瓶） ， 案件取得突破性进展 。同时为了确认售假门店 ， 专案组民警对马仔葛某进行了秘密侦查 ， 成功绘制了一张葛某运送假货门店的地图 。 在历经4个月的排摸核查后 ， 终于成功锁定了在杭州西湖、下城、拱墅、滨江、余杭等地进行销售假烟、假酒的约50家烟酒门店 ， 并确认这些门店基本与“20190103”案件中毛某伟妻子陈某斌有过大额交易 。 至此 ， 专案组成功掌握了涉案人员大量犯罪证据 。
攻坚破局捣毁全案利益链条
2019年12月17日 ， 在经过4个多月的案件经营后 ， 专案组掌握了张某波、林某辉、梁某军、齐某才等假烟、假酒销售团伙以及主要的45家烟酒销售门店大量犯罪证据 ， 抓捕时机成 熟 ， 专案组决定开展集中收网行动 ， 抓捕当天共抓获犯罪嫌疑人77人 ， 查获涉案价值高达2000余万元的假烟、假酒 。然而 ， 在办案过程中 ， 由于新冠疫情爆发 ， 给案件推进造成了一定的困难 。 2020年1月23日 ， 经拱墅区人民检察院审查 ， 该案共17名犯罪嫌疑人被批准逮捕 ， 另有13名犯罪嫌疑人定罪不捕 ， 但与此同时 ， 受疫情影响专案组民警面临无法进入看守所提审犯罪嫌疑人、大量证据无法进一步固定的困境 。为加快办案进度 ， 确保案件顺利移诉 ， 专案组民警一边对前期掌握的证据材料全面梳理 ， 一边积极协调组织开展远程提审 ， 并积极与检察院、法院会商案件进展情况 。2020年4月 ， 案件移诉进入关键时期 ， 但梁某军、齐某才、林某辉、张某波等主犯远程提审供述情况并不理想 ， 专案组向上级汇报后果断决定 ， 落实民警经核酸检测、隔离后进入看守所开展面对面提审 。 随后 ， 进驻看守所民警加班加点 ， 两周时间内共提审30余人次 ， 制作笔录30余份 ， 终于一举攻克几名主犯心理防线 ， 有效确保了证据链完整充分 。此外 ， 通过对案卷材料的全面梳理 ， 专案组民警进一步发现了相关下家门店的犯罪证据 ， 经不懈努力 ， 成功规劝两名下家投案自首 ， 并克服疫情困难在浙江某地抓获一名下家犯罪嫌疑人 。终于 ， 在专案组民警众志成城、聚力配合之 ，“20190103”、“20191217”两起特大产销假烟、假酒系列案、网络案最终顺利移诉至拱墅区检察院， 成功确保了案件证据链完整 ， 确保了犯罪嫌疑人得到应有的法律制裁 ， 确保了把案件办成同类案件的精品案例 。
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