公安|郑州首家基层公安反诈中心揭牌
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□大河报·大河客户端记者林冲通讯员张斌文图
8月6日上午 ， 郑东新区公安打击治理电信网络新型违法犯罪中心揭牌 ， 这是郑州市第一家基层公安机关层面所成立的反诈中心 。 据介绍 ， 该反诈中心自今年年初筹备并运行以来 ， 已成功劝阻拦截被骗群众转款12人次 ， 依法止付冻结涉案账户1000余个 ， 挽回经济损失600余万元 ， 指挥并参与打掉各类电信网络诈骗犯罪团伙13个 ， 摧毁涉诈黑灰产业犯罪团伙15个 ， 抓获各类犯罪嫌疑人236人 。
案例一：领导打来电话急用钱 ， 承诺过会儿立马还
今年4月20日 ， 郑东公安分局接到辖区某公司员工报警 ， 称有人冒充其公司领导 ， 让其抓紧时间转笔钱过去急用 ， 用完之后立即将钱返还 。 该领导在电话里还说 ， 由于事情紧急 ， 通知财务人员走流程会误事 ， 让其马上转钱 ， 转过钱跟财务沟通后该名员工才发现被骗 。 3天后 ， 该局又接到作案手法相同的诈骗警情 ， 两起案件诈骗总额共计22万元 。
接警后 ， 郑东公安分局立即启动电诈案件侦办机制 ， 由案侦大队、反诈中心、视频中心牵头 ， 迅速对案件作案手段、通讯方式、资金流向等进行研判分析 。 通过积极工作 ， 侦查人员很快掌握了该案涉案资金最终流向 ， 并依托资金取现等途径及时确定了藏匿于湖南省张家界市的犯罪嫌疑人 。
在案侦大队大队长张慷的带领下 ， 民警第一时间奔赴张家界开展工作 ， 于5月10日成功将负责赃款转移和取现的6名犯罪嫌疑人抓获 。 通过对到案嫌疑人突审后得知 ， 该犯罪团伙内部分工明确、各司其职 ， 有人负责收购全套的银行卡、手机卡供行骗使用；有人专职通过手机软件搜罗公司基本信息 ， 再冒充公司领导、熟人进行行骗；有人负责在行骗成功后将赃款取出然后分配 。
案侦大队涉控中队中队长张亚洲告诉大河报·大河客户端记者 ， 侦查民警通过进一步工作 ， 锁定了藏匿于广西山区的该诈骗团伙核心犯罪嫌疑人 。 办案民警行程数千公里 ， 克服高强度、跨区域、连续作战等困难局面 ， 抓获各环节嫌疑人18人 ， 彻底将这个横跨豫、湘、桂三个省份的电信诈骗团伙一举摧毁 ， 并成功带破了全国10多个省市20多起案件 ， 总涉案金额100多万元 。
案例二：办卡后卖给自己公司 ， 这份工作轻松又赚钱
今年5月 ， 郑东公安反诈中心在侦办一起电信诈骗犯罪案件时 ， 发现郑州有几家涉案公司的账户上 ， 除涉案资金外几乎没有其他收支流水 ， 且开设这些账户的公司法人都是湖北男子夏某 。 侦查人员通过分析 ， 认为这些账户极有可能是专用于电诈类案件非法转移资金的工具 ， 夏某具有重大作案嫌疑 。
5月21日 ， 侦查人员在新郑市龙湖镇一宾馆内将夏某成功抓获 。 经现场突审 ， 夏某供述称 ， 2019年8月 ， 其在湖北家中通过网络看到一则招聘广告 ， 对方声称只要有身份证 ， 就可以到郑州打工 ， 每月工资4000元 ， 包吃包住 。 到郑州后 ， 夏某与其他几个从全国各地赶来应聘的年轻人一起 ， 被安排在一个小宾馆 。 “公司”每天都组织他们拿着自己的身份证去办理各类银行卡、通讯卡 ， 甚至会要求他们伪造一些文件材料 ， 申请工商营业执照、开通对公银行账户等 ， 并高价将这些办好的手续和账户收购 。
虽然夏某等人对这些行为感到困惑 ， 也对“公司管理人员”不让他们离开视线半步感到担心 ， 但是面对高额利益诱惑 ， 他们最终选择了顺从 。 经查 ， 上班的第一个月 ， 夏某就通过各种途径注册了5家私营企业 ， 开具了大量的银行卡和对公账户 ， 并通过此行为非法获利4000余元 。 为了获取更多利益 ， 夏某又如法炮制 ， 自己在网上发布招聘广告 ， 利用应聘人员的身份继续大量开办公司、开具对公银行账户等 ， 并转卖用于诈骗所用 ， 从中大肆获利 。
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