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丢失的身份证在千里之外＂复活＂ 牵出电信诈骗背后身份证交易产业链

正义网连云港8月6日电(通讯员王汉晓 徐晓广)“账户已更改,请把钱汇入某银行,账号户名是……”很多人的手机都收到过这样的短信 。明明是骗子,却敢将自己卡号姓名公布出来,不怕警察找上门吗?如果不是自己的卡号,那是怎么开的户?这些银行卡又是从何而来? 近日,江苏省连云港市海州区检察院办理一起涉嫌妨害信用卡管理案件,牵出电信诈骗背后黑色产业链——专人购买真身份证办理银行卡,再卖给专门电信诈骗团伙使用,而身份证的真正主人并不知情 。 
目前,涉嫌妨害信用卡管理罪的王波、李磊等人已被提起公诉 。 
奔走在各大银行网点疯狂办卡的 “神秘女子” 
【丢失的身份证在千里之外"复活" 牵出电信诈骗背后身份证交易产业链】2016年8月,家住河北某县城的张静来到石家庄游玩,期间不小心丢了钱包,钱包里有自己的身份证和一张工商银行卡 。张静回家后就立即去派出所补办了一张临时身份证,用临时身份证补办了丢失的工商银行卡 。卡已补办,张静也就淡忘了此事,殊不知这张丢失的身份证在半年后竟然在千里外的江苏连云港“活了”过来 。 
2017年3月的一天,连云港海州区朝阳东路某银行办事窗口,一个身材不高、操着南方口音的女子递给工作人员一张身份证,要办一张银行卡 。 
银行工作人员发现身份证上的照片与这个自称“张静”的女子本人不是太像,正待询问核实时,女子却神色慌张,表示银行卡不想办了,随即抽身离开柜台,快步走出银行后乘上一辆汽车疾驰而去…… 
而同样的一幕出现在了第二天的连云港海州区海连西路某银行网点窗口,不同的是,这名女子趁银行柜台繁忙审核不严,成功办到了银行卡 。该女子走出银行,即与同伙会和,乘车到市区偏僻的快递点,将办好的银行卡连同网银U盾、身份证、电话卡一并邮寄到了东莞某地 。 
休眠4个月后重新启用、频繁交易的可疑账户 
2018年1月,中国人民银行连云港市中心支行在对可疑交易活动进行排查时发现,部分银行卡于2017年3月先后在不同银行网点开户,开户后资金异常划转,账户过渡特征明显,交易金额巨大,与客户身份不符,交易时间可疑,全天24小时不间断,且经常在晚上10点以后还频繁交易,资金转出地址相同且均在境外,有电信网络诈骗的嫌疑,于是移交给公安机关 。 
公安机关经过侦查发现,2017年3月至8月期间在连云港市多家银行开户的多张借记卡在经过4个月左右的休眠期后,突然爆发频繁交易,渠道单一为个人网银,而且金额巨大、对手众多、资金快进快出不留余额,卡主的身份证都曾经挂失,卡主本人从未来过连云港市,而且银行网点留存的办卡人现场照片也与卡主本人不符,上述银行卡有被人使用虚假身份证明骗领的嫌疑 。
通过细致排查发现,王波有重大作案嫌疑,而此时的王波,却因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年被法院判刑,正在黑龙江某监狱服刑,公安机关随即将其从服刑场所解回重审,并将涉案的李磊等人抓获归案,王波、李磊等人到案后,交代了自己于某时间段骗领银行卡的犯罪事实 。 
驱车千里辗转五省的电信网络诈骗“帮凶” 
据王波交代,2017年其在东莞打工期间认识了一个名叫毕洪勇的人 。毕洪勇托王波办理银行卡,每张卡给予100到200元的好处费,王波觉得有利可图就答应了 。但是办理银行卡需要大量的身份证,于是他和毕洪勇联系了一个倒卖身份证的人,从中挑选了一些和他手下一伙人长得相似的身份证,以每张150元的价格购买了十余张身份证 。 
考虑北方人对南方人相貌辨识度相对较低,银行工作人员辨识起来有难度,王波就组织了田芳、李磊等5人一路开车辗转江西、湖北、安徽、江苏、山东等省多个城市,拿着身份证穿梭在各大银行办卡 。 
在江苏连云港,仅仅两天,这一伙神秘的“办卡人”就办下了17张银行卡,也就出现了上面“神秘女子”网点办卡的一幕,而这位神秘的女子就是田芳 。每次办卡时,李磊负责开车,田芳等4人负责去银行办银行卡,田芳还负责将办好的银行卡“四件套”用快递邮寄给远在东莞的王波,并负责一车人员的食宿、路费 。王波拿到卡后直接卖给毕洪勇,毕洪勇再转手加价卖给电信网络诈骗团伙用来流转资金、转移赃款 。 


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