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Array|高息诱惑勿轻信 济宁破获千万级特大诈骗案

齐鲁网·闪电新闻8月11日讯近日 ， 由济宁高新区检察院依法提起公诉 ， 被告人张某某犯集资诈骗罪一审被判处有期徒刑十三年 ， 并处罚金 。随着主犯张某某投案自首 ， 一起涉案人数近300人、涉案金额达二千余万元的特大集资诈骗案告破 。
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2010年 ， 张某某与他人合伙成立了一家房产置业公司 ， 其是股东之一 。为支持公司运作 ， 他向个人借款800万元 ， 后以地作为抵押又向银行贷款1900万元 ， 新项目规划完成还未施工 ， 公司用于经营及还账的钱已是一个巨大的数字 ， 在捉襟见肘之时 ， 2013年底 ， 他注意到大街小巷涌现出大量担保公司 ， 于是冒出自己开家担保公司的念头 。
门外汉的张某某经朋友介绍 ， 与在其他担保公司从事吸收存款业务的陈某某相识 ， 两人一拍即合达成了合作理念 。2014年初 ， 张某某成立了自己的担保公司 ， 出任公司老板 ， 陈某某任公司经理负责具体业务 ， 张某某又找来商某某管理公司公章、王某某负责公司财务 ， 组成公司骨干成员 。
根据公司注册信息显示 ， 张某某所成立的担保公司的经营范围不包括吸收存款业务 。在未经金融主管部门批准的情况下 ， 张某某安排陈某某等人以公司的名义发放不实宣传资料、虚假宣传公司吸收存款用于投资桥梁工程、房地产开发 。公司门面店外的电子屏幕以高息为诱饵 ， 长期滚动宣传理财投资相关内容 ， 同时他们还组织工作人员进入社区进行演出、组织客户旅游等惯用集资手段 ， 拉拢客户 ， 以许诺月息1.8%至2.2%高息利诱的方式 ， 向社会不特定人群广泛宣传非法集资业务 。
2014年4月 ， 张某某与置业公司合伙人发生割裂 ， 为偿还之前欠下的巨额债务 ， 张某某动用了新成立的担保公司账目上的资金 。在担保公司经营期间 ， 共向299人非法集资3500余万元 ， 未还本金近2300万元 ， 向存款人支付利息约300万 ， 集资款本金未结清客户的实际损失金额20,410,567.00元 。张某某经营担保公司期间 ， 其并未将集资款项投资任何工程项目 ， 除吸收的部分资金用于向客户还本付息、支付房租、日常管理等开支外 ， 将部分资金用于购买高档商务车、轿车等豪华车辆供个人享用 。
【Array|高息诱惑勿轻信 济宁破获千万级特大诈骗案】2014年11月 ， 由于投资人数锐减 ， 张某某的资金链断裂 ， 之前拆东墙补西墙的模式不再受用 ， 张某某想到了卷钱跑路 。在逃跑之前 ， 他特意将车辆转卖至外地 ， 所得款项不仅没有用于偿还受害人的损失 ， 反而将卖车款及其余非法集资的资金占为己有 ， 抽逃转移资金、隐匿财产 ， 以逃避返还资金 。
2017年6月2日 ， 该案同案犯、担保公司骨干成员陈某某、商某某、王某某被法院以非法吸收公众存款罪分别判处有期徒刑三年六个月、罚金五万元；有期徒刑二年八个月、罚金三万元；有期徒刑一年六个月、罚金二万元 。
在潜逃五年后 ， 经上网追逃 ， 2019年9月24日 ， 张某某到公安机关投案 ， 到案后如实供述了主要的犯罪事实 。2020年7月27日 ， 由济宁高新区检察院提起公诉 ， 被告人张某某犯集资诈骗罪 ， 一审被判处有期徒刑十三年 ， 并处罚金人民币三十万元 ， 责令退赔各被害人实际损失20410567元 。
采访人员也了解到 ， 集资诈骗罪是指以非法占有为目的 ， 违反有关金融法律、法规的规定 ， 使用诈骗方法进行非法集资 ， 扰乱国家正常金融秩序 ， 侵犯公私财产所有权 ， 且数额较大的行为 。
刑法规定 ， 犯集资诈骗罪的 ， 处5年以下有期徒刑或者拘役 ， 并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的 ， 处5年以上10年以下有期徒刑 ， 并处5万元以上50万元以下罚金；情节特别严重的 ， 处10年以上有期徒刑、无期徒刑 ， 并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产；数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的 ， 处无期徒刑或者死刑 ， 并处没收财产 。


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