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案件侦办|抓获805人！西安警方连续打掉多个电信网络诈骗犯罪黑灰产团伙


案件侦办|抓获805人！西安警方连续打掉多个电信网络诈骗犯罪黑灰产团伙
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华商网讯 买卖公民个人信息 ， 使用“多卡包”实施诈骗 ， 非法买卖手机卡……近日 ， 西安警方连续打掉多个电信网络诈骗犯罪“黑灰产”团伙 。 自今年3月开展打击整治涉电信网络诈骗“黑灰产”专项行动以来 ， 西安警方已抓获犯罪嫌疑人805名 ， 打掉GOIP、“多卡宝”诈骗窝点28个 。
警方介绍 ， “黑产业”是指直接触犯法律的网络犯罪 ， “灰产业”则是游走在法律边缘 ， 为“黑产业”提供辅助的行为 。 随意买卖手机卡、营业执照、对公账户、银行卡为各种电信网络犯罪提供便利 ， 已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业” 。
碑林分局破获“7.18”贩卖手机卡案件
2020年7月18日 ， 碑林分局反诈中心打掉一伙贩卖实名制手机卡的犯罪团伙 ， 抓获5名犯罪嫌疑人 ， 收缴实名制手机卡20余张 。

经查 ， 该团伙首要份子吕某 ， (男 ， 26岁 ， 陕西凤翔县人)得知“卡商”秦某高价收购实名制手机卡后 ， 伙同王某、李某、张某等四人在其微信朋友圈及多个微信兼职群内发布招聘兼职人员信息：“日结300元 ， 现场结钱 ， 办手机卡 ， 移动、联通、电信 。 50元一张 。 你有多少 ， 我收多少” ， 之后组织兼职人员在各大通信运营商营业厅开通实名制手机卡并收购 ， 再加价10元卖给上线秦某 ， 秦某最终将收购来的大量实名制手机卡销往外省市和境外供电信网络诈骗窝点使用 。
嫌疑人张某在吕某的指使下在三大运营商累计开卡十二张 ， 经查张某的三张手机卡涉及多起网络贷款和兼职刷单诈骗案件 ， 涉案价值共计十一万余元 。 电信诈骗窝点的犯罪份子利用张某开办的手机卡先后多次拨打电话实施诈骗 ， 按照西安市打击整治黑灰产工作机制 ， 封停该涉案手机卡通讯业务 ， 嫌疑人张某将此情况告知吕某 ， 吕某让张某去营业厅将手机卡补办后再次收买转卖 。

经初步核实 ， 该团伙自今年五月至今 ， 在西安累计收购实名制手机卡共计四百余张 ， 且全部销往外地和境外 。 这些手机卡在因涉嫌拨打诈骗电话被封停后 ， 嫌疑人吕某又再次招揽原开卡人补办手机卡 ， 部分开卡人为了获利 ， 在吕某的蛊惑下再次前往营业厅补办被启动的手机卡 。
目前 ， 吕某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留 。
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高陵分局破获"2019.11.08”收买、非法提供信用卡信息案
近期 ， 高陵分局打掉一伙贩卖“四件套”(银行卡、手机卡、U盾、身份证信息)的犯罪团伙 ， 抓获7名犯罪嫌疑人 ， 收缴银行卡30余张 ， U盾5个 。

经查 ， 2018年12月至2019年12月 ， 该团伙安某某(男 ， 23岁 ， 西安市碑林区人)得知贩卖“四件套”可以轻松牟利 ， 后以亲朋好友为发展对象 ， 以帮助挣零花钱为诱饵 ， 从其亲朋沈某某、韩某某、蔡某某、时某某等人处以500元至700元不等的价格大量收购“四件套”一百余套 ， 为了扩大规模 ， 告知沈某某、韩某某、蔡某某、时某某等人继续发展下线 ， 该四人又从其亲朋好友处以低价收购“四件套”从中获利 ， 涉及办卡人员40余人 。 安某某将收购的“四件套”通过快递分批次邮寄给上线 ， 后部分被带至境外用于电信诈骗等违法犯罪活动 ， 交易流水十分巨大 。
目前 ， 安某某等7人因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪等被我局依法刑事拘留 ， 其中包括潜逃境外人员1名 ， 其他涉案人员正在进一步抓捕 。

同时 ， 西安市公安局其它分局也接连破获多个电信网络诈骗团伙 。 7月30日 ， 西安市公安局雁塔分局专案组在辖区一宾馆内将利用“多卡宝”为境外电信诈骗窝点提供通话语音服务的冶某、焦某、唐某抓获 ， 现场查获“多卡宝”设备8部、电话卡10余张、路由器2部 。 8月9日 ， 西安市公安局雁塔分局抓获利用“多卡宝”设备及路由器为电诈团伙提供通话语音服务团伙 ， 抓获6名犯罪嫌疑人 ， 现场缴获“多卡宝”设备24台 。
西安市公安局反诈中心提醒群众 ， 加强防范意识 ， 妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡、对公账户 ， 不能买卖、转借 。 对于废弃不用的银行卡、手机卡和对公账户 ， 应及时办理销户业务 ， 切勿影响个人征信 ， 造成不良记录 。 同时 ， 买卖、转借银行卡、手机卡、微信支付宝账户、公民个人信息、工商营业执照、对公账户 ， 以及使用GOIP、“多卡宝”群呼设备 ， 极易被人利用从事诈骗、洗钱、帮助网络信息犯罪等违法犯罪 ， 切莫贪图小利 ， 为违法犯罪分子提供可乘之机 。
此外 ， 警方提示群众个人要提高警惕 ， 一旦发现上述违法犯罪行为应及时向公安机关举报 ， 配合公安机关做好调查取证工作 ， 公安机关将严厉打击此类违法犯罪行为 。
【来源：华商网】
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