贷款|急用钱更要多留心 骗子用虚假贷款App诈骗1500多万元
急需用钱更要多留心！骗子用虚假贷款App诈骗1500多万元
日前 ， 黑龙江省齐齐哈尔市警方侦破一起利用虚假网络贷款平台 ， 实施诈骗的跨境电信诈骗案件 ， 抓获犯罪嫌疑人22人 ， 涉案金额1500多万元 。
【贷款|急用钱更要多留心 骗子用虚假贷款App诈骗1500多万元】今年5月初 ， 在齐齐哈尔做生意的张女士 ， 临时出现资金紧张 ， 就在她一筹莫展的时候 ， 发现了一个提供贷款的宣传信息 。信息显示贷款利息低 ， 手续简单 ， 放款速度快 。急于用钱的张女士没有多想就加了宣传员小李的微信 。
受害人 张女士：我想贷10万块钱 ， 他说行 ， 他说你能通过 ， 然后他就给我发了二维码 。
女子着急用钱 误入骗子连环套
宣传员小李说想要贷款 ， 必须在手机里下载一个首金金融App 。随后 ， 张女士在手机里下载了这款App并且提交了贷款申请 ， 很快顺利通过 。然而 ， 接下来宣传员又告诉张女士说 ， 由于她的贷款金额高 ， 要交1200元成为高级会员才可以贷款到账 ， 而且承诺贷款到账之后1200元手续费原路退回 。于是 ， 张女士痛快地转了1200元钱 ， 可是接下来又遇到了新问题 。
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受害人 张女士：说我的银行卡号填错了 ， 等我回到页面首金金融里面 ， 我那个(银行卡号)是7不知咋整就变成8了 ， 这一改的时候就要钱了开始 。
宣传员又说钱被银行卡住 ， 需要通过他们支付1万元的抵押款 ， 急于用钱的张女士又转给宣传员一万元 。随后 ， 张女士又被告知信用度低不能批准贷款 ， 但是可以通过刷流水提高信用度 ， 于是 ， 张女士又给宣传员提供的账号转账两万元 。
查获资金流向 摸清诈骗链条
随后 ， 张女士又等了几天 ， 但是没有得到回复 ， 再后来 ， 平台也上不去了 。张女士这才意识到被骗了 。今年5月15日 ， 张女士向齐齐哈尔市警方报警求助 。
接到报警后 ， 齐齐哈尔市警方立即追踪被骗资金的去向 ， 发现被骗资金在国内几个省市快速流转 ， 最终流向境外 。
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齐齐哈尔市公安局铁锋分局副局长 孙戈：发现除了本地的受害人之外 ， 其它还有多起App贷款类诈骗的案件 ， 通过资金流信息流的分析研判 ， 确认他们这伙犯罪嫌疑人是同一个犯罪团伙 。
民警对受害人转出的几笔资金进行追踪 ， 发现这几笔资金最后都进入了同一个账号 ， 而账号的实际操作人是在缅甸的陈某 。
同时 ， 警方发现 ， 张女士下载的首金金融App就是一个虚假的贷款平台 ， 没有经过任何的审批 。
齐齐哈尔市公安局铁锋分局刑侦大队民警 刘佳星：他们专门从网上发布信息 ， 发布一些贷款的信息 ， 然后他们制作一些假的App二维码 ， 就是他们做了这个App ， 专门用来诈骗的 。
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警方介绍 ， 假的App后台由嫌疑人操纵 ， 可以随意编写改动 ， 包括贷款已下发、删改银行卡号等等 。警方经过三个多月的缜密侦查 ， 一个纵贯多省、横跨国境的诈骗网络逐渐浮出水面 。该团伙以境外陈某为首 ， 组织结构清晰 ， 以虚假网络贷款App为诱饵 ， 目标为境内需要贷款的人士 ， 诈骗人员在境外具体实施诈骗 ， 境内涉案人员负责App制作、注册微信以及将诈骗资金转移到境外等 。
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