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他利用色拉油灌水，竟骗得1.8亿美元！还间接导致巴菲特成为股神( 三 )


刚好这时候「美国运通公司」 刚成立了「就地仓库质借」部门 ， 就有提诺这个大客户上门来 ， 对于新部门来说 ， 当然喜事一件 。 于是美国运通二话不说就答应了提诺这个仓储业务的申请 。 并且如期进行了色拉油总量的检查 ， 也开立好储油槽的一些收据 ， 提诺就可以名正言顺的拿着这张收据去各家银行贷款了 。
他利用色拉油灌水，竟骗得1.8亿美元！还间接导致巴菲特成为股神
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提诺的这些储油槽都设立在纽泽西 ， 而这些油槽的管理人员都是提诺的心腹 ， 尽管这些员工现在名义上都已经是美国运通仓储公司的人了 ， 但其实他们都还是对提诺忠心耿耿 。
这时候他们决定在这些油槽里面动点手脚 。
灌水
我们知道油的密度小于1所以会浮在水面上 ， 所以他们计划也非常简单 ， 就是在储油槽里面灌入海水 ， 等稽查员来验收的时候 ， 打开油槽盖看到的都还是浮在上面的沙拉油 。 除此之外 ， 这些油槽都是利用复杂连通管相连在一起的 ， 所以验收的时候 ， 就让这些油从这个油槽留到另一个油槽里面 ， 那流通过去之后 ， 又浮在水面上了 ， 就可以轻松过关了 。
其实 ， 曾经有几次抽查也发现 ， 有部分的油槽里面是含有水份的 ， 但是稽查员却把样本 ， 送到提诺自家的联合植物油提炼公司去做检验 ， 而不是第三方的检验公司 ， 那想当然这个检验报告就只会写这很可能是因为蒸汽管线故障导致油槽渗水等等之类的借口 。
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提诺的造假量大到什么程度呢？这些账面上所购买的色拉油 ， 居然已经超过美国每年所生产的色拉油总量 ， 就是这么夸张的异常数据 ， 但美国运通居然还是放水给过 ， 只因为提诺现在是他们的客户 。
整个事件 ， 因为美国运通不断的提供色拉油的库存证明 ， 又帮提供背书说货没问题 ， 再加上提诺高超的交易手法 ， 总共吸引了51家公司借钱给他 。 那整个骗局渐渐的扩大 ， 把各种产业的公司都拉了进来 ， 事情变得一发不可收拾 。
色拉油期货
时间来到1963年 ， 由于提诺需要更多资金来操作市场上的色拉油 ， 于是他决定要投入期货市场 ， 把色拉油的期货价格冲高 ， 接着在最高点脱手他手上的色拉油 ， 借此在这个市场上大赚一笔 。
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首发提诺用不同的身份跟几十个营业员去下单 ， 让人觉得说 ， 市场上处处都充满着色拉油的庞大需求 。 接着又拿出他的拿手绝技 ， 就是贿赂这些期货的营业员 ， 来拉拢这些人助他一臂之力 。
当然提诺进行这些诈骗计划的时候 ， 也不是完美无缺的 。 像是贿赂的行为 ， 或者是运送这些油品的过程当中出现一些失误 ， 种种迹象就渐渐让市场上出现了对于色拉油期货不利的谣言 ， 许多交易所开始怀疑 ， 这个色拉油的需求到底是真是假 。
坊间也开始谣传说 ， 这些期货交易的背后其实都是同一个客户在下单 ， 许多投资人也开始怀疑 ， 根本就是提诺在背后搞鬼 。 而提诺这个人投机的作风 ， 其实大家早就已经有所耳闻 ， 所以美国运通又赶紧再次派稽查员去查 ， 打算这一次彻底查个水落石出 。
这一查就不得了 ， 原本这些色拉油应该要有1.5亿美元的价值 ， 结果他发现 ， 油槽底部居然全都是海水 ， 估算下来真正的油品只值600万美元 。 那这个消息一传出来之后 ， 整个色拉油期货市场就开始大跌 。
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原本提诺是打算说炒高价格再卖出 ， 用赚的的利润来还他跟那51家公司借的钱 。 现在这个计划正式宣告失败了 ， 联合植物油提炼公司在11月19日立刻申请了破产 。 51家借钱给提诺的公司 ， 也陷入了拿不回款项的窘境 。
色拉油期货市场哀声连连 ， 帮忙背书的美国运通也是惨不忍睹 ， 股票从1963年10月的65美元往下跌 ， 在1964年1月只剩下37亿美元 ， 直接腰斩 。
后续效应
就在提诺宣告公司破产之后的没几天 ， 他所用的两家券商「J.R.Williston&Beane」 和「Ira Haupt」被纽约证交所给暂停交易 ， 因为证交所担心假油事件恐怕会对股市造成不利 。 但是你直接暂停特定券商在市场上的交易 ， 一定会马上引起恐慌的 ， 所以当时不只是色拉油期货市场 ， 整个恐慌情绪蔓延开来之后 ， 把整个美国股市都拖下水了 。
11月22日星期五 ， 纽约证交所先解除了「J.R.Williston&Beane」的交易禁令 ， 并且也提供了一个纾困方案 。 但是「Ira Haupt」就没有那么幸运了 ， 因为这家券商负债高达3亿多美元 ， 所以继续被暂停交易 。
刚好这时候又有另外一个陨石级的利空消息出现了 ， 1963年11月22日下午1点41分 ， 美国总统约翰·肯尼迪遇刺 。 纽约证交所的股票开始出现恐慌性的抛售 ， 当天美国股市大约蒸发了110亿美元 ， 证交所赶快宣布紧急暂停交易 。 到了下周一 ， 股市还是维持休市的状态 ， 一直到周二才是重新开始 ， 跟前一个交易日收盘的时候相比 ， 其实上涨了4.5% ， 代表说纽约证交所这个暂停交易的决策 ， 有为股票市场带来一些喘息的空间 ， 来解决提诺跟总统被刺杀带来的影响 。


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