你不知道的移民内幕|澳知名房地产公司欠6000万倒闭!网曝华裔老板竟卷钱跑路?
几周前 , 澳洲一家知名的房地产基金管理公司宣告破产 ,
被业内人士纷纷吐槽为轰动一时的“暴雷事件” 。
日前 , 这家倒闭了的集团创始人G某被曝已经默默离开了澳洲 。 
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(stockimage)
同时 , 作为“四大国际会计师事务所”之一的毕马威会计师事务所(KPMG)也对该公司的资产做了进一步分析和报告 ,
调查结果可以说是 , 一个赛一个的让人震惊!
其中 , 随便挑出几个例子就能激起不小的水花儿了:
“G某利用投资者的资金购买兰博基尼跑车”、
“实施6000万澳元的旁氏诈骗”、
“成为全球金融危机以来最大的企业丑闻之一”……
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据《澳洲财经评论》(AFR)报道 , 在周二由毕马威发布的一份报告中显示 ,
这家公司欠下的债务竟高达6050万澳元!
而该集团之所以会如此惨烈的破产 , 主要是有两大原因:
“对投资者资金的潜在滥用”以及G某“潜在的不当行为” 。
利用“庞氏骗局”滥用投资者资金
在这份长达83页的报告中 ,
可以说是事无巨细地盘点了该集团的劣迹斑斑 。 
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而在这之中 , 最具有破坏性的 , 要数这件事了:
利用信托账户重现“庞氏骗局” 。
【你不知道的移民内幕|澳知名房地产公司欠6000万倒闭!网曝华裔老板竟卷钱跑路?】报告中指出 , 该地产公司曾经把3000万澳元从L律师事务所的信托账户中 , 转移了出去 。 
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MorganKelly表示 ,“这笔钱可能是用于偿还另一位投资者了 。 ”
报告指出 , 这3000万澳元随后被转移到了一家新加坡实体店 ,
“这似乎是对投资者资金的赎回和补偿 。
该公司似乎使用了从投资者那里筹集的资金 , 并被视为以不恰当的方式使用了这笔信托持有资金 , 违反了投资者和公司之间的某些协议 。 ”
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而在经典的“庞氏骗局中” , 也是同样利用一个投资者资金去偿还另一个投资者 , 这戏路未免也太相似了……
经过该地产公司这样一出“庞氏骗局”的折腾 ,
L律师事务所的这个锅是不得不背了 。
据AFR报道 , 在该地产公司破产之后 , 这家新加坡公司损失了3700万澳元 , 而诉诸无门的该公司只能把L律师给告了……
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没成想这么一告 ,
还告出来了个更大的乌龙 。
在报纸文章和该地产公司的网站上 , 悉尼著名律师L某常被认作是L律师事务所的董事长 ,
但出乎意料的是 , 他竟然从未担任过这个职位 。 
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L某上个月在接受AFR采访时表示:
“我同意担任董事长 , 但两天后 , 这个邀约就被撤回了 。 ”
后经调查了提交给企业监管机构的文件发现 , L某也确实从未在该公司担任过法定职务 。 
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“凶猛”的是 , 这家地产公司还筹集了6050万澳元 , 说是要用来收购澳大利亚各地的宜必思酒店的投资组合 , 交易价值约为2.2亿澳元 。 但到了最后 , 管理人员发现 ,
这6050万竟然全部都不见了!
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图源:AFR
毕马威的报告称 , 投资者资金中有1410万澳元支付给了G某个人 , 另有1170万澳元支付给了关联方 。
除了从L律师事务所的公司信托账户转移的3000万澳元之外 , 还有50万澳元支付给了L律师事务所 , 430万澳元支付给了投资者和其他人 。 
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右为G某图源:AFR
更“凶猛”的是 , 来自毕马威的MorganKelly惊讶地表示:“我们发现 , 该公司从2019年7月成立以来 , 就已经资不抵债了 。 ”
而且 , 这份毕马威的调查报告还只涉及G某的一家公司而已 , 因此 , 据估算 ,
投资者们还可能会因此再损失1.2亿澳元!
如此之广的波及面 ,
也使得这件事成为了全球金融危机以来
最大的企业丑闻之一 。
倒闭前还购入豪车
尽管眼看着公司就要倒闭、成为丑闻了 ,
但G某还是能豪掷千金来买自己喜欢的车 。 
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