江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 资讯 > >

特大网络婚恋诈骗案63人被诉 约四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人

百余人的诈骗团队,“洗脑”是鼓动成员的重要武器
曾经的被害人成了“理直气壮”的骗子
特大网络婚恋诈骗案63人被诉 约四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人
文章图片

图①:公安机关扣押的部分书证,从这些笔记中,可以看出犯罪集团的洗脑手段 。
特大网络婚恋诈骗案63人被诉 约四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人
文章图片

图②:笔记本中记录的业绩款层层分成规则 。
特大网络婚恋诈骗案63人被诉 约四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人
文章图片

图③:案件涉及的115本卷宗、15张光盘、一箱补充证据和几百份法律文书 。
当江苏省苏州市虎丘区公安机关民警找到被害人杨某时,这位28岁的建筑工人连说三个“不可能”,他不愿相信相恋两年的“女友”是个骗子 。不到两年,杨某通过微信、支付宝、银行卡陆续给“女友”累计转账36笔共计9万余元,而自己的辛苦钱却被“女友”以每套2900元“业绩款”的形式上交“公司”,转身晋升为“课堂大领导” 。
日前,虎丘区检察院以涉嫌诈骗罪,对这起特大网络婚恋诈骗案段某等63名被告人提起公诉 。其余未达到构罪标准的团伙成员,公安机关将予以行政处罚 。
4大层级,22个诈骗窝点,非法获利126万余元
2019年3月,另一名被害人小磊(化名)向公安机关报案称,他通过交友网站结识了女友“刘丹”,后对方以胃疼或家中有事等各种理由让小磊汇款,陆续转账1.49万元后,“刘丹”便消失了 。公安机关侦查发现,“刘丹”系藏匿于河北省保定市的百余人诈骗团伙中的一员 。2019年11月16日,在当地警方的配合下,公安机关一举抓获犯罪嫌疑人段某等140余人 。
经查明,2016年至2019年,段某等人以“广州某化工有限公司”的名号,打着卖化妆品的旗号,在没有实物交易的情况下,以“邀约”和“打款”两种方式,通过建立“经理—课堂大领导—主任—业务员”4级传销组织、依托22个诈骗窝点、成立140余人诈骗团伙,非法所得126万余元 。
“邀约”就是“拉人头”,首先拉亲朋好友,通过网络交友平台以恋爱名义诱骗他人入伙 。“打款”就是“冲业绩”,把诈骗的钱以“业绩款”形式上交,日后作为提拔依据 。这个传销组织等级森严,提成严格按等级高低来分配,一套2900元的“业绩款”,经理提成2057元,剩余833元由课堂大领导、主任、业务员按比例分成 。
因担心转账漏洞多,这一传销组织要求上交的业绩款都是现金 。抓捕当天,在段某居住地,搜到16万元现金,作为经理,他每月提成少则七八万元,多则十几万元,而处在食物链底端的业务员,收入就很有限 。据业务员殷某交代,他上交的业绩款,按比例层层返利到他手中只有几百元,“除去骗家里人的,两年也就挣了4万元,想想也不多,真是后悔 。”
约四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人
百余人的诈骗团队,除了等级管理外,“洗脑”是他们的重要武器 。为了控制团伙成员,该组织规定:成员间除了工作不允许相互攀谈,业务员要充满“正能量”杜绝消极情绪 。
在公安机关查获的几十本笔记上,记载了他们的洗脑模式 。课堂大领导定期召开会议开展骗术培训,通过上线会、新人见面会、升职会等形式树立成功励志典型,大家相互交流诈骗心得,一起勾勒一幅“亲人不理解、朋友把我骂,一片片网络壮大、一把把钞票拿下”的黄粱美梦 。
在这里,人人都想出人头地 。笔记本上每句话像打了鸡血一样,谎话连篇却又激情澎湃:要正确理解骗,骗分善意和恶意,用在商业上是一种技巧,是商业上最高代名词……该组织甚至编了“励志”歌曲《不要认为自己没有用》,作为集团的洗脑工具 。


推荐阅读


上一篇：厘清碎片化构成要件罪名界分竞合效应

下一篇：特大＂套路贷＂案件一审:涉案金额7.88亿 受害人达36万人