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赌博|借高利贷网络赌博输掉500万，自杀后家人被暴力催收，全程庄家操盘( 六 )


专门为网络赌博注册社交账号的的无记名黑卡 。 摄影：李游
拿着这些资料 ， 他先后三次到随州农村商业银行、广水农村商业银行各营业网点 ， 用28人的身份证及匿名手机卡 ， 成功开了27张银行卡 ， 部分还开通了手机银行和U盾 。
随后 ， 苏某将其中21套资料 ， 分三次卖给网络赌博公司 ， 获利2.5万余元 。 而赌博公司拿着这21张银行卡 ， 在很短时间内完成了63.8万元赌资进出 。
另据《凤凰周刊》调查 ， 为了供应网络赌博 ， 专门有人从事收身份证的生意 。 一个买家说：“只有一张身份证的话 ， 价格是500元 ， 整套价格会高 。 卖证的多是玩游戏的年轻人 ， 或经济上走投无路的人 。 ”
但他们不知道 ， 这些卡落入网络赌博市场后 ， 会发生什么样的故事 。
据一位曾专职从事赌博工作的人介绍 ， 他之前每天上班后 ， 都会打开老板指定的赌博网站 ， 然后完成注册并充值、赌博 ， “赢的钱 ， 达到提现金额就马上提现 ， 然后再注册下一个网站 。 ”在这个过程中 ， 老板每次会给他4个银行卡号 ， 每个卡号能注册25个赌博网站 。
除了倒卖证件 ， 为了给网络赌博提供便利 ， 还有人专门买卖社交网络账号和网络支付账号 。 一个卖家对《凤凰周刊》采访人员说 ， 实名认证的账号每个100元 ， 未实名认证的50元 。
她说自己手里还有5000个老号、3000个新号 ， 其中实名号有5000多个 ， 仅6月份就卖出1500个 ， “疫情发生后 ， 在家用手机赌博的特别多 ， 所以生意很好 。 ”据其介绍 ， 这些社交网络账号 ， 主要用于发布赌博广告和拉群 ， “如果被封 ， 就马上换个号登录 。 ”
无论玩什么花样 ， 网赌团伙最终目的是将资金安全拿回 ， 所以 ， “洗钱”是他们最后一环 。 有不少正规机构都可能参与其中 。 《中国新闻网》报道称 ， 2020年初 ， 公安部治安管理局副局长张晓鹏在一次会议上公开表示 ， 资金链一直是警方“打击整治跨境网络赌博活动的重中之重” 。
赌博|借高利贷网络赌博输掉500万，自杀后家人被暴力催收，全程庄家操盘
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有中介可以为网络赌博提供洗钱的中转公司 。
据张晓鹏介绍 ， 网络赌博犯罪团伙为了逃避监管、洗白非法所得 ， 采用虚假开设的银行卡或者第三方支付机构的账户汇聚涉赌资金 ， 并与地下钱庄勾结 ， 采用大量的虚假跨境贸易对冲形式将非法所得转移至境外 ， 造成大量资金外流 。
【赌博|借高利贷网络赌博输掉500万，自杀后家人被暴力催收，全程庄家操盘】而公安部在指导各地公安机关紧盯“资金链”背后的团伙成员时 ， 也依法查办了一批协助犯罪团伙结算赌资的支付机构工作人员 ， 并有数十家银行和支付机构被行政处罚数亿元 。 国家外汇管理局公布的信息显示 ， 其中包括交通银行北京分行、建设银行北京分行、拉卡拉支付等机构 。


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