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潇湘晨报|办张卡就有600元报酬？郴州警方斩断一条倒卖银行卡的“链条”

8月中旬,郴州安仁县公安局接到报警,县里有人涉嫌倒卖银行卡实施诈骗犯罪的重要信息后,警方立即开展调查 。
警方先从涉嫌洗钱的银行卡卡主下手,在侦查中发现,这些办卡的人均与一名叫刘某杰的男子有关联 。 原来,今年3月份以来,安仁县渡口乡人贺某斌找到同乡兼同学的刘某杰,以每张银行卡报酬600元的价格,让刘某杰找人办银行实名卡 。 刘某杰接手“生意”后,四处在网吧和学校周边溜达,并以每张银行卡报酬600元为噱头,吸引了豆某等多名同龄年轻人帮忙办理银行卡、U盾、电话卡 。 收集好大量卡后,刘某杰便将这些卡倒卖给上线贺某斌 。
那贺某斌的银行卡又流向了何处?
潇湘晨报|办张卡就有600元报酬？郴州警方斩断一条倒卖银行卡的“链条”
贺某斌在广东务工时认识了同龄人官某杰,两人早约定好合伙经营“生意” 。 贺某斌负责把收来的银行卡邮递给官某杰,官某杰收到银行卡后,负责寻找“买主”,然后把银行卡发货给涉嫌洗钱、逃税、诈骗、虚开股票帐户等不法行为人 。
潇湘晨报|办张卡就有600元报酬？郴州警方斩断一条倒卖银行卡的“链条”
8月21日,安仁警方统一开展收网行动 。 办案民警风尘仆仆,辗转安仁、广东中山市等地连轴转办案,将三名转卖银行卡“链条商”刘某杰、贺某斌、官某杰先后抓捕归案 。
警方初步侦查发现,刘某杰、贺某斌、官某杰涉嫌实施转卖银行卡20余起,并有涉嫌实施电信诈骗、现金流水超过20万元的银行卡“洗钱”记录 。
此外,警方发现,负责拉人办卡的犯罪嫌疑人刘某杰等人还留了一手,实现“黑吃黑” 。 刘某杰在实名办卡时特意开通了手机短信提醒功能,将银行卡贩卖后,紧盯银行卡账内流水,一旦确定卡上有大量现金流转时,立即让卡主将卡挂失,再补卡将钱从银行取出或转出,实现大额现金“截胡” 。
吃准“买主”不敢声张,刘某杰、贺某斌、官某杰三人靠此获利不少 。
目前,三人已被安仁县公安局刑事拘留,其余涉案人员豆某等人也被警方控制,案件正在进一步侦查办理中 。
【潇湘晨报|办张卡就有600元报酬？郴州警方斩断一条倒卖银行卡的“链条”】潇湘晨报采访人员陈诗娴


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