案件侦办|倒卖银行卡帮助犯罪，涉案金额360余万元！这个团伙被端了
日前 ， 梅州市平远县公安机关在深入推进“飓风2020”和“净网2020”专项行动中 ， 成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案 ， 打掉犯罪团伙1个 ， 抓获犯罪嫌疑人8名 ， 涉案金额达360余万元 。
今年7月 ， 平远县公安局网警部门在工作中发现 ， 辖区内有一伙人频繁将本人及他人的银行账户出售给他人 ， 并从中牟利 。 获得线索后 ， 平远公安立即抽调网警、刑侦、派出所等精干力量成立专案组 ， 开展专案经营 。
为进一步摸清该团伙的犯罪事实 ， 民警借力智慧新警务 ， 整合数据资源和技术手段 ， 展开大数据梳理侦查工作 。 随着侦查的不断深入 ， 一个倒卖银行卡的犯罪团伙逐渐浮出水面 。 经查 ， 以林某为首的团伙为牟取非法利益 ， 从2017年6月起 ， 以300元至500元不等的价格 ， 从各处收购银行卡 ， 随后将其倒卖以此牟利 ， 其倒卖的银行卡多被不法分子用于电信网络诈骗活动 ， 致使受骗人数达20余人 。
本文插图
【案件侦办|倒卖银行卡帮助犯罪，涉案金额360余万元！这个团伙被端了】
在掌握大量事实证据后 ， 8月6日 ， 平远公安组织20余名警力分赴广州、江门、肇庆等地开展集中收网抓捕行动 ， 成功抓获了以林某为首的犯罪团伙 ， 扣押计算机35台、手机45部、存储介质6个、银行卡200余张 。
本文插图
面对警方的审讯 ， 林某等人还撒谎为自己开脱 ， 声称自己对买家购买银行卡的用途毫不知情 。 但在民警的政策攻心及大量证据面前 ， 嫌疑人的心理防线被层层瓦解 ， 最终如实交代了犯罪过程 。
原来 ， 林某没有稳定的工作 ， 在朋友处了解到 ， 倒卖银行卡信息给网络诈骗分子“客户”可以赚钱 ， 便试着将自己银行卡售卖给那些所谓的“客户” ， 竟获得了不小的“报酬” 。 尝到了甜头的林某一发不可收拾 ， 发动身边的朋友注册银行卡 ， 并将银行卡售卖给“客户” ， 从中赚取差价 。 而后更是拉拢朋友成立“小作坊” ， 内部分工明确 ， 由专人负责收购银行卡 ， 专人负责联系网络“客户” ， 时间长达三年 ， 以林某为首的团伙人数不断扩大 ， 背后更是沦为不法分子的得力帮凶 。 明知随意出售银行卡信息不可为 ， 却为一己私利而为之 ， 等待林某等人的也将是法律的严惩 。
目前 ， 林某等8人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法刑事拘留 ， 案件正在进一步深挖审理中 。
【全媒体采访人员】黄韬炜
【通讯员】刘坤鹏钟颖
【作者】 黄韬炜
【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端
推荐阅读
- 红星新闻|湖南张家界桑植县发生一起故意伤害案件，4名学生受伤
- 菏泽微新闻|巨野法院“一站式多元解纷”显成效，三小时化解14起案件
- 中国网教育|“错换人生28年”当事人向医院索赔273万，案件将于下周开庭
- 高价倒卖手机卡从事电信诈骗活动，三名嫌疑人涉案近百万元被刑拘
- 盗窃案件|老人超市偷窃后被挂牌示众，店家这样回应
- 海外网|香港法官何俊尧被调职 曾判处多宗“修例风波”案件不成立
- 环球网|“美国对孟晚舟案件的布局可能始于2012至2013年”
- |最高援助10万元，威海出台破产案件援助基金使用办法
- 故意伤害案件|四名学生受伤！张家界检察系统提前介入桑植男子伤人案
- 法院|聊城莘县法院公开宣判全市首例“刑拘直诉”案件