江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 资讯 > >

关注|“空包”快递单号成为新型犯罪工具，被用于网络诈骗和洗钱

网购 ， 对很多人来说都不陌生 ， 网购就离不开快递和单号 。 如今 ， 这个普通的物件 ， 却正在成为一些新型犯罪的工具 。
关注|“空包”快递单号成为新型犯罪工具，被用于网络诈骗和洗钱
文章图片

资料图 ， 陈圣禹 摄近日 ， 江苏无锡警方破获了一起网络贩卖快递单号的案件 ， 两名犯罪嫌疑人在两年的时间里 ， 贩卖的快递单号竟然高达六亿条之多 。 他们所贩卖的快递单号 ， 并没有实际的发货包裹 ， 但却能查到物流信息 ， 这些单号 ， 有的被用来进行网络诈骗 ， 有的则被用来进行网络赌博的洗钱活动 。
两个犯罪团伙控制2700多个空包网站今年4月 ， 无锡的林先生在网上购买了一台手机 ， 钱给了但是手机却没有收到 。
林先生说,下单买了手机 ， 花了5000块钱 ， 然后我那个快递单号到了 ， 我问快递公司 ， 快递公司说这是空包 ， 没有货物的 。
林先生向警方报案 。 警方调查发现 ， 这个快递单号是真实的 ， 但并没有任何包裹发出 。
无锡市公安局网安支队副支队长吴方全说 ， 警方在追查林先生提供的快递单号时 ， 结果在网上发现此类的空包竟然多达上亿个 。 大量空包单号都指向了广东的王某和广西张某 。
吴方全说 ， 我们后来发现他完成诈骗 ， 必须得有一个空包单号 ， 我们就在考虑空的单号是哪来的？怎么完成整个所谓的物流 ， 走完物流信息的？之后发现在网上有很多大量的空包网站 ， 就把排名靠前的一些网站又作了分析 ， 发现这些网站其实控制端就是指向两个地方 ， 发现一共有2700多个网站 ， 分别是这两个团伙在控制 。
警方调查发现 ， 广东的犯罪嫌疑人王某 ， 控制着兜售空包的网站1600多个 ， 广西的犯罪嫌疑人张某实际控制着1000多个兜售空包的网站 。 两人经手贩卖的快递单号超过了6亿条 。
快递“空包”单号被赌博公司用于洗钱这6亿条单号 ， 都被用到了哪里呢？空包通常用在网店刷交易量时使用 。 在没有商品交接的情况下 ， 完成网购的流程 ， 也就是俗称的刷单 。
【关注|“空包”快递单号成为新型犯罪工具，被用于网络诈骗和洗钱】如果仅仅是刷单 ， 危害相对来说还是比较小的 。 正是由于空包不实际发货 ， 却又能在网络上查到物流信息这种特性 ， 一些诈骗者也盯上了空包 。
一名犯罪嫌疑人说 ， 原来的空包就是发一个空包裹 ， 里面放张纸或者放个什么小东西 ， 或者什么都不放 。 发展到现在 ， 就是什么都没有了 ， 就是一串数字 。
而更为严重的是 ， 这些空包单号 ， 还被不法分子用来进行境外赌博的资金结算 。 今年年初江苏连云港破获一起为境外赌博网站提供洗钱充值服务案件 ， 今年上半年浙江丽水破获一起跨境网络赌博支付结算赌资案件 ， 两个案件涉案金额总计超过70亿 。 警方对空包单号进行核对发现 ， 这6亿条快递单号大量出现在了两起跨境赌博大案中 。
6月初警方决定收网 ， 从15个城市抓获40多名涉案人员 ， 冻结涉案资金2000余万元、房产23套 。
码商介入涉赌资金流通电商平台暴露管理漏洞电商、快递怎么会变成赌博公司结算赌资、转移现金的工具？这些快递单又是怎样从快递公司流出来的呢？
警方介绍 ， 使用这种手法为赌博公司洗钱的犯罪嫌疑人被称为“码商” 。 他们会在电商平台注册设立大量店铺 ， 赌徒在网上下注时 ， 会收到一个二维码 ， 这就是“码商”发给赌客的收款码 。 识别这个二维码付款 ， 钱会进入电商平台账户 。 “码商”要从电商平台提取这个钱 ， 就必须寄出货物包裹 ， 等待对方签收 。 但“码商”不会真的寄出包裹 ， 而是向“空包”网站购买一个快递单号 ， 表明货物已经寄出并签收 。 借助电商平台与快递单号完成一次虚假的网上购物 ， 赌资就在网上肆意流通了 。
吴方全说 ， 网络赌博公司把这个赌客的充值行为 ， 伪装成了电商的购物行为 ， 然后用空包单号完成了整个物流 ， 这笔资金的流动才能够最后完成 。


推荐阅读


上一篇：|妈妈背患病儿子一路读到清华博士，网友感叹：沉甸甸的母爱啊！

下一篇：安倍称|参考视频丨安倍称将任职到下任首相选出为止 谁最有望接班？