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案件侦办|商州公安破获140余起买卖国家机关证件、公文、印章案，涉案金额近亿元


企业对公银行账户用于企业间资金往来 ， 具有资金流动额度高、效率高等特点 ， 近年来部分不法分子利用却利用企业对公账户的这些特点做起了电信诈骗的文章 。 这些犯罪分子往往利用对公账户资金流动便利且量大的特点 ， 虚假开办大量对公账户在网上公开兜售 ， 专门卖给从事电信诈骗的不法分子 ， 形成了一条网络黑灰产业链 。 近日 ， 商洛市公安局商州分局(下称商州分局)在市公安局副局长赵黎军、刑侦支队长杨和平等领导鼎力支持下 ， 在市公安局刑侦、技侦、网安、合成等相关部门的通力协作下 ， 成功破获140余起买卖国家机关证件、公文、印章案 ， 涉案金额近亿元 ， 抓获犯罪嫌疑人12名 ， 查获国家机关证件、公文、印章140余套 。
2020年3月27日 ， 商州分局反诈中心接公安部线索 ， 商洛旭昇安工程有限公司账户资金交易异常 ， 其对公账户涉嫌用于电信诈骗案件资金结算 ， 涉案账户进账资金流水9600余万元 。 接到线索后 ， 分局主要领导高度重视 ， 迅速对该案进行研讨 ， 抽调刑侦、合成等部门精干警力成立专案组 ， 全力开展线索核查、侦查取证、精准打击等工作 。 专案组经深入挖掘线索、分析研判发现贾某涛等人频繁在一名为“西安营业执照代办群”的QQ群内发布“大量收购营业执照、对公账户”等非法信息 ， 通过对贾某涛身份研判、落地追踪 ， 专案组民警顺藤摸瓜 ， 于2020年7月30日 ， 先后将包括贾某涛在内的11名犯罪嫌疑人抓获归案 ， 于8月27日远赴千里在四川省德阳市将上线林某明抓获归案 。
经查 ， 2020年3月至今 ， 犯罪嫌疑人贾某涛先后用王某某、郭某某等人身份注册公司140个 ， 用注册公司办理“八件套”(工商营业执照、公司公章、财务章、法人章、对公账户银行卡、U盾、对公账户结算卡、银行绑定电话卡“八件套”)140余套 ， 全部卖给其上线“林某坤” ， 贾某涛从中获利120余万元 。
目前 ， 犯罪嫌疑人贾某涛、林某坤等11人因涉嫌买卖国家机关证件、公文、印章罪被商州公安分局依法刑事拘留 ， 案件正在进一步侦办中 。
警方提醒：
一是加强防范意识 。 大家要妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息 ， 对于废弃不用的银行卡和对公账户 ， 应及时办理销户业务 。
二是切莫以身试法 。 买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪 ， 切莫贪图小利 ， 走上倒买倒卖银行卡和对公账户的违法犯罪道路 。
三是主动举报犯罪 。 一旦发现买卖银行卡和对公账户的违法犯罪行为 ， 应及时向公安机关举报 ， 配合公安机关做好调查取证工作 ， 严厉打击违法犯罪分子 ， 自觉维护良好的金融秩序 。
随意买卖银行卡、营业执照和对公账户为各种电信诈骗犯罪提供了便利 ， 这已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业” ， 请广大群众千万别贪图小利 ， 以免走上违法犯罪的道路 。
（CJ)
案件侦办|商州公安破获140余起买卖国家机关证件、公文、印章案，涉案金额近亿元
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