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特大民族资产诈骗案告破 民警核查仍有人不信这是骗局

正义网宁波8月31日电(采访人员蔡俊杰 通讯员陈瑶)打着解冻民族资产旗号发行“股票”,谎称受指派解冻自唐宋元明清以来历代皇朝散落在世界各地的资产,待资产解冻后,持有“股票”能够获得房产、巨额现金分红、银行行长职位等高额回报,源源不断骗取他人钱财……近日,浙江省宁波市检察院依法以涉嫌诈骗罪对韦某某、李某某等4人提起公诉 。
【特大民族资产诈骗案告破 民警核查仍有人不信这是骗局】交6000元即可分房子,一夜暴富是圈套 
2006年,曾被民族资产解冻骗局骗走全部积蓄的韦某某心生一计,与李某甲成立“国际梅花协会”组织 。
二人对外宣传“国际梅花协会”是一个古老的神秘组织,为了将历代皇族因朝代更替变迁,遗留散落在48个国家的财物解冻并带回中国,需要发行“股票”来筹集启动资金 。
“股票”分为“小票”“大票”“行票”,分别对应人民币6000元、12000元和48000元 。购买“小票”成为股民,待民族资产解冻后,可以分得80至120平方的房子,购买“大票”可分160平方以上的房子,购买“行票”成为“国际梅花协会”的“行长”,则能分得一套别墅,另外能够担任组织将来开设的银行行长 。除房产外,该组织还宣称上述“股票”能获得几十至几百万不等的巨额现金分红 。
发展下线900余人,裂变式扩散实施犯罪 
琢磨好了圈套,韦、李二人开始招兵买马,发展壮大“国际梅花协会”组织 。
韦某某担任“国际梅花协会”主席,对外宣称“老大”,为保持在股民心目中的神秘感,鲜少露面 。其在幕后出谋划策,从花鸟市场买来“股票”和假证件、假印章等诈骗道具以获取股民信任;李某某担任“国际梅花协会”主席代理人,出面发展代理,出售“股票”实施诈骗,全面负责组织管理 。
李某某从发展业务强的“行长”中选择陈某某、黄某某、李某乙出任组长,负责出售“股票”、发展并管理下线代理、收款记账等工作,逐渐形成诈骗犯罪集团 。通过亲友熟人介绍、微信、QQ群推广等方式,“国际梅花协会”相继发展了900余名代理,被害人多达数千名 。
事实上,担任组长的黄某某和李某乙也是最早的一批被害人,在参与民族资产解冻大业后,从未得到兑现,早已心生怀疑,但面对巨大的诱惑,更为了挽回投资损失,继续发展、管理下线,在犯罪的泥潭里越陷越深 。
天上掉馅饼,原是竹篮打水一场空 
2018年8月,因“国际梅花协会”始终没能兑现回报,“股民”们纷纷要求退票,李某某等人再生一计,以民族大业到了冲刺时刻为名,宣传尘封已久的民族资产马上就要解冻,要求下级各“行长”和代理每人上交人民币2万元的赞助费 。直到2019年8月,才有被害人向公安机关报案 。
案发后,民警从韦某某和李某某处查扣了大量诈骗道具,包括“大清皇家四六梅花证,梅花协会主席李某某”、“大清皇家通行证”、印有“南京条约”“西南八库资金单”“中华民国政府东村巨资地下仓库总箱单”“紧急通告密函“字样纸张、“国际特别豁免证”等一系列虚假公文证件和印章,正是这些道具迷惑了被害人 。
此外,组长陈某某、黄某某和李某乙还在微信群里发文,称为了让所有参与民族资产大业的人员拿到善款,要求所有人保密,一旦遇到公安派出所、街道居委和村干部造访,问及是否参与过各基金会、各平台项目保单时,一律回答“不知道,没听说,我不懂这些”,不然就会将成为团队的罪人,家庭的罪人,国家的罪人,只有死路一条 。因此许多人发现上当后也不愿意报警,甚至当民警上门找受骗者核查时,依然有人不相信这是个骗局 。
经查,被害人的血汗钱早已被各被告人挥霍殆尽,公安机关查封房产10余套,查扣宾利、路虎等豪车14辆,茅台、西凤等高档酒数十箱,古董摆设百余件 。


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