网站|虚构快递单动辄数亿元 不法分子用“空包”大肆洗钱( 二 )
吴方全说，利用“空包”将赌资等违法资金往来虚构成网络购物，破坏了金融秩序，为违法资金洗白、外流提供了渠道 。但由于这种犯罪不易溯源，警方打击难度大 。
亟须采取有效措施加以治理
目前，本案抓获的40多名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施 。这些嫌疑人主要是快递公司涉案人员、倒卖“空包”的中间商、“空包”网站负责人以及有关技术人员 。吴方全说，目前，对这些犯罪嫌疑人，主要以涉嫌帮助信息网络犯罪的罪名追责 。
目前，百度搜索“空包”，依然能发现大量买卖“空包”的网站 。管力超告诉采访人员，无锡警方查获的“空包”网站中，一部分已关闭，大量网站处于瘫痪状态，还有一部分在转型 。
无锡警方调查表明，跨境赌博平台通过这样的途径收取赌资，整个资金通道总成本在10%-15%之间 。第四方支付平台、“承兑商”、“码商”、“空包”网站等环节，都要收取一定比例的手续费，电商平台、快递公司也获益不少 。
吴方全介绍，一些电商平台“睁一只眼闭一只眼”的原因，首先是看到销售业绩涨上去了;其次，虽然交易是虚构的，但店铺押金、货款等大量费用还是会沉淀在电商账户里 。而对于快递公司来说，“空包”不仅增加了寄递量，而且卖“空包”几乎是纯利，每个“空包”从0.15元到2元不等 。
江苏省公安厅网安总队相关负责人介绍，从江苏各地警方破获的案件来看，这类新型网络犯罪正呈现上升势头，通过流水化作业，模糊各环节犯罪界线，以规避传统监管，逃避法律责任 。
警方和专家呼吁，既要堵漏洞也要强监管 。一方面，要督促有关电商平台履行社会责任，主动发现、清除平台内注册异常、交易异常的虚假店铺，采取有效措施加强内部管控，不能为了业绩而给不法分子“留后门”;另一方面，大量快递公司与网络黑灰产勾连，参与贩卖“空包”，表明对快递公司的监管，特别是数据监管存在一定空白，亟须强化 。
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