人民日报客户端|香港海关侦破史上最大洗黑钱案 涉30亿港元拘捕6人
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香港海关14日公布 ， 日前采取代号为“猎影”的执法行动 ， 成功侦破一宗怀疑清洗黑钱的案件 ， 案中涉及逾30亿港元来历不明的款项 ， 是香港海关处理同类型案件中的历来最高金额 。
海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军会见传媒时表示 ， 行动中共拘捕6名本地人士 ， 包括4男、2女 ， 年龄介乎25岁至62岁 ， 其中5人属于同一家庭 ， 他们涉嫌自2018年起先后开立100余个银行个人账户 ， 处理6000多宗不寻常的大额交易 ， 涉及来历不明的款项超过30亿港元 。
胡伟军表示 ， 被捕人士中还包括一名本地找换店持牌人 ， 海关在其找换店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物 ， 怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱 ， 以逃避海关监管 。
据了解 ， 所有被捕人士的银行账户及存款、物业等已被冻结 ， 涉案找换店牌照也被即时吊销 。 由于案件仍在调查中 ， 未来不排除有更多人被捕 。
香港海关重申 ， 清洗黑钱乃严重罪行 ， 最高刑罚可被判罚款500万港元及监禁14年 。 胡伟军提醒市民 ， 不要替他人开立银行账户或借出银行账户供他人使用 ， 以免账户被用作非法用途 。
【人民日报客户端|香港海关侦破史上最大洗黑钱案 涉30亿港元拘捕6人】人民日报客户端 陈然
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