央视新闻|陕西警方打掉一特大电信诈骗犯罪团伙 涉案金额8000余万元
2020年7月27日 ， 陕西安康汉滨区的汪女士报警称在微信遭遇“杀猪盘”电信诈骗 ， 被骗27万余元 。 安康汉滨警方成立“7·27”专案领导小组 ， 全力开展案件侦破工作 。
专案组历经40余天深度研判 ， 通过资金流向下研判15级 ， 查询银行账号、第三方支付账号1000余个 ， 信息流扩线虚拟身份3000余个 ， 从海量数据中抽丝剥茧 ， 最终确定潜藏在缅甸北部地区及河北邢台的团伙成员身份及相关犯罪证据 。
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【央视新闻|陕西警方打掉一特大电信诈骗犯罪团伙 涉案金额8000余万元】
9月10日 ， 在经专案领导小组总指挥同意 ， 并报请上级公安机关和相关兄弟省市备案许可后开始收网 ， 30余名精干警力迅速前往河北邢台展开收网行动 。 在河北、山东、江苏、浙江等地警方的大力支持配合下 ， 专案民警先后辗转四省五市奔袭6000公里 ， 48小时不眠不休 ， 以雷霆之势先后在河北邢台、石家庄和安徽阜阳、浙江温州等地抓获该涉案团伙人员35人 ， 刑事拘留13人 ， 缴获赃款现金100万元 ， 作案手机50余部 ， 作案银行卡200余张 ， U盾40余个 ， 作案车辆2台 。
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现已查明 ， 自2020年6月以来 ， 以吴某为首的该犯罪团伙 ， 在全国范围内实施“杀猪盘”电信诈骗违法犯罪 ， 犯罪嫌疑人为逃避打击 ， 将诈骗窝点设在缅甸 ， 纠集大量境内人员参与诈骗 ， 从话务推手到落地取款 ， 各个犯罪环节分工协作 ， 紧密配合 。 话务推手在国内各大网络婚恋网站、抖音等社交平台注册账号 ， 物色挑选受害对象 ， 随后添加微信聊天交友 ， 时机成熟后 ， 向受害人介绍虚假投资平台和赌博平台 ， 怂恿受害人投资赚钱 ， 犯罪团伙则修改虚假平台数据 ， 致使受害人误以为赚取高额利润 ， 实则全为虚假数据 。 随后以提现需要缴税、缴纳保证金、刷银行卡流水为由继续转账 ， 直至受害人倾家荡产 。
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专案组经过集中突审 ， 13名团伙主要成员交代了伙同境外团伙成员以网络交友诱导投资虚假平台进行“杀猪盘”诈骗 ， 并在境内招募人员办理手机卡、银行卡进行资金转移清洗最终提现的犯罪事实 ， 明确作案100余起 ， 涉案金额达8000余万元 。 目前 ， 专案组已呈请安康市公安局报请陕西省公安厅协调公安部在全国开展线索核查及移交案件工作 。 （总台央视采访人员 杨永青）
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