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诈骗|联合检警为货车司机“撑腰”，宁企打造大数据“神盾”

来源：交汇点新闻客户端
交汇点讯 近日 ， 一个隐藏在陕西省汉中市的网络电信诈骗团伙 ， 通过在网上扮演“货主” ， 发布虚假货源信息吸引货运司机关注并诈骗钱财 ， 于近日被南京警方一举捣毁 ， 涉案金额总计约26万余元 。在这起案件背后 ， 满帮联手检、警打造大数据防护“神盾”初展神威 。
诈骗|联合检警为货车司机“撑腰”，宁企打造大数据“神盾”
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三方联动 ， 检警千里追击
随着科技发展以及网络在各行各业的普及与应用 ， 诈骗手段也在不断升级与创新 ， 有些不法分子更是渗入货运行业 ， 利用货运APP虚构货主身份与配货信息 ， 骗取货车司机信任 ， 绕过货运平台索要信息费后便人间蒸发 。因金额较小无法立案 ， 绕过平台交易举证困难等原因 ， 被骗司机只能自认倒霉 ， 放弃报警 。2020年5月底 ， 在南京市雨花台区人民检察院和满帮集团开展检企交流过程中 ， 平台反映 ， 小部分平台注册司机被“不良货主”发布的虚假货源信息蒙骗 ， 骗取了信息中介费 。发现这一情况后 ， 平台利用其建立的“大数据风控”系统 ， 及时进行诈骗监测 ， 禁封相关“不良货主”账号 ， 降低司机用户的交易风险 。但因巨大的利益驱使 ， 即使被平台封禁账号 ， 诈骗分子仍利用各种不良手段 ， 引诱司机绕过平台向其支付了大量的信息费 。交流过程中 ， 平台提出希望可以联合检察院通过刑事手段查处诈骗人员 ， 从而保护司机利益不受损 。服务企业 ， 马上就办！秉承“法治是最好的营商环境” ， 满帮集团南京办公所在地——雨花台区政府雷厉风行 ， 公安、检察密切配合开展侦查 。雨花台区人民检察院在听取平台相关人员的详细介绍后 ， 第一时间派出检察官查看了平台后台数据 ， 指导平台整理相关证据并向辖区公安机关报案 。对此 ， 满帮集团迅速组织涵盖技术、运营、客服、法务的专人团队 ， 全力配合检察机关、公安机关开展案情梳理 ， 寻找破案线索 。很快 ， 雨花台区公安分局锁定了最近一位受骗司机提供的“货主” ， 并决定前往该犯罪嫌疑人所在地陕西汉中市 ， 一举将董某、刑某、吴某、王某等7人组成的诈骗团伙抓获归案 。该团伙在2020年3月至5月期间 ， 诈骗所得人民币约26万元 。
精准布防 ， 牢筑防护“神盾”
案件得以快速锁定并抓捕到犯罪嫌疑人 ， 满帮平台建立的“大数据风控”系统功不可没 。据了解 ， 自2018年以来 ， 平台就开始利用平台沉淀的用户行为画像 ， 研发了可自行迭代的“大数据风控”系统 ， 针对层出不穷的犯罪手段 ， 在交易全场景进行数字化“布防” ， 将预判与止损两大手段相结合 。在注册源头予以“数字化预判”+人工二次复核手段 ， 精准防控的同时 ， 该系统可以做到不误判、不漏判 。同时 ， 建立可追踪“不良用户数据库” ， 对不良用户 ， 进行实时追踪 ， 一旦发现有已知“不良用户”重新活跃 ， 立即发起预警 。在交易阶段 ， 如果有用户与有诈骗风险账户进行交易操作 ， “大数据风控”系统会立即向工作人员推送交易风险预警 ， 及时联络用户提高交易安全防范 。2019年 ， 平台在风控系统基础上 ， 着力向交易双方推广安全号 ， 在保证个人隐私的同时 ， 让交易纠纷有凭据 ， 一旦发生货损、诈骗 ， 平台即可通过安全号信息 ， 为相关部门提供证据 ， 协助受损方追回损失 。
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打通数据 ， 密织“天罗地网”
【诈骗|联合检警为货车司机“撑腰”，宁企打造大数据“神盾”】值得一提的是 ， 在大数据防护盾的基础上 ， 满帮平台还与多方机构达成合作 ， 进一步加强大数据风控精确性 ， 打造“天网恢恢疏而不漏”的全网防护系统 。在平台交易诚信体系基础上 ， 2019年与腾讯、阿里分别达成合作 ， 引入“腾讯分”与“风险值” ， 多方综合评价每一单交易安全度 。当前 ， 更探索出检、警、企三方合作模式 ， 积极联合执法机关 ， 提供诈骗线索并协助取证 ， 共同打击网络诈骗违法犯罪行为 。据了解 ， 今年6至8月 ， “大数据风控”系统共拦截潜在诈骗订单1159单 ， 禁封“不良用户”账号1024个 ， 拨出预警电话18000条 ， 为用户追回损失计275127元 ， 防骗降损效果明显 。目前 ， 经过满帮集团积极配合调查取证工作 ， 雨花台区公安机关及时抓获董某等人 ， 现已被雨花台区检察院批准逮捕 。在此三方郑重联合提示广大司机：在接到订单时 ， 要在约定的时间、地点 ， 先验货再出发 ， 通过平台跟对方签订正规运输合同 ， 以保障自身权益；当对方提出要回扣、定金时 ， 应仔细甄别订单的可信程度 ， 或通过拨打平台客服电话进行核实 ， 切忌绕过平台直接转账给个人 ， 以防被骗 。如遇被骗情况 ， 应立即向平台反映或报警 。未来 ， 满帮集团与检察机关、公安机关会继续在防止诈骗、打击诈骗层面紧密合作 ， 保证广大用户的交易安全 。交汇点采访人员 李 凯 通讯员 唐 霁


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