小景儿爱财经|麦格里集团与澳大利亚联邦银行陷入最新洗钱丑闻
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（资料图）
【澳洲网诺伊9月22日编译报道】由于海外银行报告通过麦格里集团（MacquarieGroup）与澳洲联邦银行（CBA）近2.3亿澳元的潜在洗黑钱交易 ， 令两家银行面临对反洗钱法律监督的新审查 。
《时代报》21日报道 ， 国际新闻调查联合会（ICIJ）近日公布了大量的秘密银行泄漏报告 ， 并显示海外银行举报了联邦银行的数百万元交易 ， 其中包括汇往俄罗斯东部和哈萨克斯坦等犯罪热点的交易 。 报告还显示 ， 可能有1.74亿美元的可疑黑钱从澳洲银行流出 ， 其中麦格里集团进行了72%的可疑交易 。
【小景儿爱财经|麦格里集团与澳大利亚联邦银行陷入最新洗钱丑闻】目前尚不清楚澳洲银行是否已向当地洗钱监管机构AUSTRAC报告了该交易 。 根据反洗钱法 ， 任何超过1万澳元的潜在可疑以及表明潜在罪行的交易付款都必须向当局报告 。
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