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蔡国华|蔡国华案再生波澜：推迟宣判后将再次开庭，恒丰银行两高管被带走协助调查( 二 )


蔡国华方辩护称 ， 该行《员工薪酬管理办法》是经过股东大会集体研究决定；员工股权激励计划虽未经银监会审批 ， 但并“无法可违” ， 《财政部、中国人民银行、银监会、证监会、保监会关于规范金融企业内部职工持股的通知》中也曾表态可“探索实施员工持股计划” ， 恒丰银行该计划经过党委会、党委扩大会议集体研究制定 。 此外 ， 该计划筹集的资金给恒丰银行创造了近50亿的利润 ， 并未给恒丰银行造成损失 。
第二项罪名是贪污罪 。 东营市检察院称 ， 蔡国华于2014-2017年利用职务便利 ， 非法占有恒丰银行公共财物共计折合人民币1022万元 。
蔡国华方辩称 ， 此项中的诸多指控 ， 均为工作之需或公款消费 ， 其本人并未故意占有或贪污 ， 应属违反八项规定 ， 而非违法犯罪 。
第三项罪名是挪用公款罪 。 蔡国华被控2015年-2017年利用担任职务便利 ， 未经集体决策 ， 个人决定以信托贷款等形式 ， 将恒丰银行48亿元转入其个人实际控制的上海衍融投资中心使用 ， 进行营利活动 ， 谋取个人利益 。
蔡国华方辩称 ， 衍融投资中心并非其本人控制 ， 其本人也并未谋取个人利益 ， 48亿元的使用由恒丰银行党委会、贷审委员会等集体研究决定 ， 经正当程序发放 ， 且为恒丰银行获得了丰厚收益 。
第四项是受贿罪 。 蔡国华被指控自2006年至2017年利用担任沾化县委书记、烟台市副市长、恒丰银行董事长等职务便利 ， 为青岛海域投资有限公司、云南实力控股集团有限公司、朱殿治等八家单位或个人 ， 在银行贷款、项目承揽、企业经营等方面提供帮助 ， 索取或非法收受他人财物折合人民币11亿多元 ， 其中10.7亿余元系未遂 。
蔡国华方在庭上辩称 ， 被指控的多笔款项为借款（已归还）或未遂、并未收受 ， 或蔡国华的关系人收受而非其本人；被指控的多处房产则并不在自己名下 。
第五项罪名是违法发放35亿元贷款 。 东营市检察院经审查认为 ， 2017年4月至8月 ， 蔡国华在明知石家庄乐城创意国际商贸城开发有限公司35亿元房地产开发贷款申请不符合放贷条件的情况下 ， 将贷款项目由“房地产开发贷款”变更为“并购贷款” ， 以规避明显违规之处 。 至2019年12月 ， 该笔贷款本息逾欠34.1亿余元 。
【蔡国华|蔡国华案再生波澜：推迟宣判后将再次开庭，恒丰银行两高管被带走协助调查】蔡国华方辩护称 ， 公诉人没有拿出如何有效证据证明该笔贷款违法 ， 该笔贷款具备研究纪要、授信决定、质押合同、评估报告、担保书等一系列书证 ， 符合并购贷款的各项规定 ， 信贷风险不等于违法放贷 。


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