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钱江晚报|骗子随便推荐的股票，竟然真的赚了十几万！温州警方破获一起特大荐股诈骗案，追回183万元

钱江晚报·小时新闻采访人员 汪子芳 通讯员 陈道胜 林挺
今天（9月23日）上午 ， 温州鹿城警方通报了一起特大荐股诈骗案 ， 成功追回183万元被骗资金 。 警方在海南三亚抓获两名犯罪嫌疑人 ， 对另一名犯罪嫌疑人刑拘上网追逃 。 经初步调查 ， 这个诈骗团伙以推荐股票为由 ， 提供虚假股市信息 ， 继而代为操盘骗取巨额资金 ， 仅4个月骗取10多名受害人500多万元 。
一步一步引君入瓮
今年6月初 ， 家住温州鹿城区七都街道的黎女士接到一个自称是“国泰君安”工作人员的电话 ， 表示可以提供优质股票信息给黎女士 ， 但需要支付信息费 。
抱着试一试的态度 ， 黎女士购买了对方推荐的股票 ， 次日股票果然涨了 ， 于是黎女士爽快地支付了2800元的信息费 。
之后 ， 黎女士按照对方的推荐 ， 陆续又购买了几支股票 ， 没想到都如对方所言 ， 黎女士从中赚了十几万 ， 于是对其产生了信任 。
对方告诉黎女士 ， 接下来必须加入会员才能继续提供优质股票信息 ， 并将公司另一名层级更高的“李助理”推荐给黎女士 。
“李助理”向黎女士出示了自己的身份证和公司的营业执照 ， 并承诺只要加入会员 ， 每月最低收益10% ， 通常能到20%至30% ， 会员费一年只需要11万 。 但由于专业性更强 ， 需要将股票资金转到公司账户 ， 由专业人员负责操盘 。
【钱江晚报|骗子随便推荐的股票，竟然真的赚了十几万！温州警方破获一起特大荐股诈骗案，追回183万元】正当黎女士还在犹豫时 ， 一名自称是公司老板的“汤总”联系她 ， 表示自己的公司很有实力 ， 在对方的轮番游说下 ， 黎女士最终支付了11万元会员费 。
之后 ， 对方陆续以项目资金不足、金额不够拉动股票等为由 ， 陆续要求黎女士追加投资 。 黎女士先后通过网银、支付宝向对方转账220万元 ， 当黎女士要求签订代管合同时 ， 对方以出差、暂时没空等理由进行推脱 ， 黎女士开始怀疑自己可能入套了 。
主谋竟是一对夫妻
为了确认真伪 ， 黎女士来到海南海口——对方提供的办公地址 ， 却发现这家公司根本没有“李助理”“汤总”这两个人 ， 之前“李助理”提供的个人身份信息也是伪造的 。 7月4日 ， 黎女士向警方报案 。
接警后 ， 鹿城反诈中心高度重视 ， 立即进行挽损止付 ， 同时对该案网络流、资金流、通讯流等数据进行研判 。 七都派出所接到报警后 ， 一方面立即开展侦查 ， 另一方面指导黎女士继续与对方周旋 。
在民警的帮助下 ， 黎女士以家里急需用钱等理由 ， 成功让对方转回了80万元 。 与此同时 ， 民警通过侦查发现 ， 嫌疑人在收到黎女士的转账后 ， 很快就将卡内余额转出 ， 并在海南三亚一个银行网点将账户注销 。
通过进一步侦查 ， 警方掌握了开户人员的信息 ， 通过研判发现 ， 海南人李某、吴某有诈骗嫌疑 ， 经查 ， 李某、吴某系一对夫妻 ， 吴某曾有多次荐股诈骗前科 。 侦查人员很快锁定了嫌疑人的落脚点 。
车里家里搜出百万现金
9月7日 ， 民警在海南三亚找到这个诈骗窝点 ， 现场查获1把车钥匙、10多本账本以及大量话单 。 在嫌疑人的指认下 ， 民警利用车钥匙打开了停在楼下的一辆蓝色轿车 ， 并从后备箱内搜出40万元现金 。 与此同时 ， 民警在三亚市仔村一住宅内将李某抓获 ， 之后从其家中搜出现金63万元 。
经初步调查 ， 该诈骗团伙于今年5月成立 ， 吴某是主要负责人 ， 其妻子李某负责管理资金 ， 团伙中还配有业务员、后勤、司机等 ， 分工十分明确 。 招募员工后 ， 吴某会对他们进行话术培训 。 当受害人表现出投资意愿时 ， 他们就会推荐所谓的优质股 ， 进而一步步引诱受害人上当受骗 。 而这些所谓的优质股 ， 是犯罪嫌疑人从大量的股票中随机挑选的 ， 能不能盈利完全靠运气 。
经初步统计 ， 该犯罪团伙在短短4个月的时间内 ， 诈骗山东、福建、江苏及浙江等地10多名受害人 ， 涉案金额高达500多万元 。 目前 ， 犯罪嫌疑人李某和林某因涉嫌诈骗被警方依法采取刑事强制措施 ， 吴某被警方刑拘上网追逃 。 案件正在进一步侦查中 。


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