柳州检察|你对“反洗钱”知多少？
“洗钱？听着也太高大上了吧！
我们普通老百姓哪有机会接触这些东西呀！”
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说到洗钱 ， 我们总会想到电视里那些金融黑手、灰色交易的神秘场景 ， 认为洗钱离我们的生活非常遥远 。 然而 ， 洗钱犯罪也许就在我们身边 ， 简单的经济往来也可能潜藏着洗钱的风险 ， 正是因为对洗钱犯罪的不了解 ， 每一个人都有可能稀里糊涂地成为犯罪链条上的一环 。 
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什么是洗钱？
洗钱 ， 通俗来说就是将脏钱洗白的过程 。 运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质 ， 把它变成看似合法资金的行为和过程 。 根据我国刑法规定 ， 洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益 ， 而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为 。
法律规定的洗钱罪的上游犯罪有哪些？
根据刑法规定 ， 洗钱罪的上游犯罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪 。
洗钱罪的行为表现？
提供资金账户
【柳州检察|你对“反洗钱”知多少？】协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
通过转账或者其他结算方式协助资金转移
协助将资金汇往境外
以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
为切实增强反洗钱宣传实效 ， 进一步提高社会公众反洗钱意识 ， 由人民银行反洗钱局主办、金融时报社协办的“反洗钱知识线上答题”活动将于9月23日至9月25日开始 。 
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【如何参与答题？】
打击洗钱犯罪 ， 你我共同前行！
供稿：市院第三检察部
编辑：磨奕君
审核：李华文毛建柳
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