银行卡|安徽警方打掉一个向赌博网站出租银行卡的特大非法经营团伙
新华社合肥9月24日电(采访人员陈诺)收集并出租银行卡 ， 为境外赌博网站提供资金交易通道 ， 以此赚取租金 。采访人员日前从安徽省含山县公安局了解到 ， 当地警方打掉一个特大非法经营团伙 ， 抓获6名犯罪嫌疑人 ， 涉案银行账户资金流水超过6亿元 。
今年4月17日 ， 含山县公安局接到某银行含山县支行员工的报警称 ， 该行的一张银行卡出现资金异常：在短短2个多月的时间里 ， 有1.2万余笔交易记录 ， 交易资金高达5200余万元 。警方调查发现 ， 这张银行卡的户主为含山籍男子沈某 ， 银行卡的交易方式主要是网银转账 ， 近一段时间 ， 一个网银操作IP地址在东南亚的银行账户突然和这张卡开始24小时不间断交易 ， 相关资金快进快出 ， 几乎不在账户上停留 。
【银行卡|安徽警方打掉一个向赌博网站出租银行卡的特大非法经营团伙】警方进一步调查后判断 ， 沈某可能将自己的银行卡出租给了境外赌博网站 。沈某落网后 ， 警方继续循线追踪 。6月1日 ， 警方在福建省泉州市将沈某的上线钟某抓获 。据钟某交代 ， 她通过网络聊天平台接触到境外赌博网站的工作人员 ， 这些工作人员告诉她 ， 他们需要大量的境内银行卡 ， 进行赌资交易、转移非法收入等操作 。于是 ， 钟某发展沈某等下线 ， 为其收集银行卡、U盾等 ， 随后通过非法手段送至境外 ， 赚取租金 。通过对20余万条汇款数据梳理 ， 警方发现涉案银行账户资金流水超过6亿元 。
9月21日 ， 该案最后一名主犯落网 。目前涉案6名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施 。案件仍在进一步侦办中 。
【编辑:田博群】
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