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银行卡|大连一小伙收购银行卡再转卖，以为自己找到了致富路


银行卡|大连一小伙收购银行卡再转卖，以为自己找到了致富路
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24岁的瓦房店小王想不明白 ， 自己听朋友说随便办一张银行卡就能卖好几百块钱 ， 而且也再三确认了办理的银行卡没有透支的功能 ， 卖出去能有什么大事？
小王没有想到的是 ， 他的这位好朋友马上将从他手中收购的银行卡以更高的价格卖给了“下家” ， 几经转手后 ， 他的银行卡最终流落到一个电信诈骗团伙手中 。 截止到王某被抓获为止 ， 这张银行卡中已经有近百次流水记录 ， 这意味着 ， 王某所谓的“没什么大事” ， 实是帮了骗子的忙 。
与王某同样被带至公安机关的还有40岁左右的佟某 ， 他不仅自己办理银行卡用于贩卖牟利 ， 还在自己的亲戚朋友中大肆宣传 ， 帮助办理贩卖个人账户、对公账户达40余个 。 在他的怂恿鼓动下 ， 其朋友汪某、潘某也分别让自己的亲戚朋友办理并贩卖银行账户、对公账户达30余个 。 4月 ， 因涉嫌妨害信用卡管理罪 ， 公安机关依法对佟某、汪某、潘某等20余人采取刑事强制措施 。 不仅如此 ， 9月 ， 公安机关与人民银行积极协调 ， 拟对参与非法买卖银行卡的人员采取惩戒措施 。

这一切的始作俑者于某则从一开始就知道自己在做什么 。 起初 ， 他从朋友那得知有人高价收购银行卡后 ， 便自己办理个人账户用于贩卖 ， 随着一张张塑料卡片换回一张张红色的票子 ， 觉得找到了致富捷径的他不仅没有收手 ， 反而做起了收购、转卖银行卡的“二道贩子” ， 并很快又成为了一个电诈团伙的成员 ， 负责每天将骗来的赃款分批转入不同的银行账户 ， 从而将其洗白 ， 并进一步干扰警方视线 。
9月 ， 瓦房店市警方在于某驾驶的车中将其抓获 ， 并缴获近300余张银行卡及大量手机 ， 面对如山的铁证 ， 犯罪嫌疑人于某很快就对自己涉嫌妨害信用卡管理 ， 并为电信诈骗转移资金提供帮助的犯罪事实供认不讳 。 目前 ， 该人已被公安机关采取刑事强制措施 。
【银行卡|大连一小伙收购银行卡再转卖，以为自己找到了致富路】警方共抓获嫌疑人30余名 ， 收缴银行卡400余张、U盾20余个 。 李德声 半岛晨报、39度视频采访人员李凌飞


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