陈思进|《急先锋》里细思极恐的一幕：揭秘国际上的黄金洗钱交易
国庆档在即 ， 多部大片纷纷定档 。 积蓄了大半年 ， 中国电影市场终于迎来一次“井喷”式爆发 。
不过那么多部电影中 ， 我最期待的还是《急先锋》 。
或许你早已听过 ， 这是一部动作大片 ， 有成龙+唐季礼黄金组合做保证 。
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或许你还听说 ， 这是一部旅行大片 ， 电影辗转三大洲五个国家十个城市取景拍摄;或许你还听到 ， 它还是一部喜剧大片 ， 成龙+艾伦+杨洋的组合 ， 令人惊喜万分 。
如果你再关注下电影简介 ， 你可能还会发现一些新东西 。 这并不是一部普通的动作片 ， 它的背后其实蕴含着十分丰富的主题——揭秘国际上的黄金洗钱交易 。
可能有些人会好奇 ， 到底什么是黄金洗钱呢？我们经常在新闻中听到这个词 ， 对其真面目却是一知半解 。
众所周知 ， 黄金作为贵金属 ， 不管在哪个国家都很容易变现 ， 拥有长期保值的属性 。 平时有做理财的人或许会知道 ， 有很多人会买黄金赚钱 。
那么 ， 犯罪集团又是如何利用黄金洗钱的呢？
因为在大部分情况下 ， 黄金交易并不记名 。 再在交易的过程中 ， 比现金方便很多 ， 被追踪的风险也比较低 。
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再加上 ， 黄金有单价高、体积小 ， 适合随身携带的特点 。 所以 ， 在犯罪集团进行交易的时候 ， 他们会使用黄金来代替现金支付 ， 完成整笔交易 。 这样一来 ， 还可以减少交易双方的汇兑风险 。
也因着黄金的以上便利 ， 利用黄金来储存、转移或者投资其非法所得 ， 成为了许多犯罪集团赚钱牟利的手段 。
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当然 ， 对于牵涉到黄金洗钱的犯罪案件 ， 其实流程十分复杂 ， 并非两言两语就可知其全貌 。
因此 ， 截止至现在 ， 通过黄金洗钱已经有了上百年的历史 。 虽然很多国家都颁布了一些法规 ， 来阻止黄金洗钱交易 ， 比如比利时等国在2012年颁布政策 ， 规定在价值超过5000欧元的黄金买卖交易中 ， 不得使用现金进行交易；在2014年 ， 又进一步调整至3000欧元 。
国内也有很多交易所针对黄金洗钱活动的猖獗 ， 颁布了一系列的法令 。
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但犯罪集团用黄金洗钱 ， 也变得更加隐蔽 ， 分工也十分复杂 ， 很难去预防 。 再加之许多涉及黄金洗钱的案件 ， 还有很多银行的参与 。
尤其是2008年全球金融危机爆发 ， 实物黄金跨境运输的数量大大增加 ， 这更加增加了监管的难度 。 因为一方面 ， 很多开始购买金条和金币 ， 等着增值；另一方面 ， 许多债务繁重的国家 ， 黄金珠宝回收生意增多 。 监管人员很难判断 ， 他们买黄金到底用于做生意 ， 还是用于非法交易 。
因此 ， 近些来年 ， 关于黄金洗钱的新闻 ， 仍然是层出不穷 。 几乎是每隔一段时间 ， 我们就能看到类似的新闻 。
【陈思进|《急先锋》里细思极恐的一幕：揭秘国际上的黄金洗钱交易】 很多犯罪集团 ， 甚至是洗钱洗了十多年才被媒体曝光 ， 而这时他们已经获得了大量的非法收益 。
比如2018年丹麦银行陷入洗钱丑闻 ， 在国际社会掀起了轩然大波 。 新闻报道指出 ， 丹麦最大的银行通过其分行 ， 帮助俄罗斯的犯罪团伙洗钱 。 具体参与黄金洗钱的数额我们不得而知 ， 但目前该行目前共有2340亿美元的“可疑”资金 。
事情一经曝光 ， 银行也将面临6.3亿美元的罚款 ， 这是丹麦有史以来罚款数额最大的一笔 。 丹麦的经济 ， 也因此受到了极大的影响 。
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类似的事件其实还有很多 ， 2017年一月 ， 德国银行参与了俄罗斯100亿美元洗钱案 ， 被罚款6.3亿美元 。 2020年九月 ， 著名的世界投行也身陷风波 ， 其中牵涉的银行包括汇丰控股、渣打银行、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行 。
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总而言之 ， 种种的因素 ， 也就造成了黄金领域监管反洗钱的难度 。
想要真正地把黄金反洗钱制度落实下来 ， 阻止和检测黄金市场上的犯罪活动 ， 至少要对该产业的流程有细致的了解 ， 才能追踪金钱的流动 。
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