【瑞丽警方微信公号】诈骗又出新招！受害人账号被改误以为自己写错借款不成倒搭三万( 四 )

　　沈阳市康平县公安局刑事警察大队副大队长郑棣涵：我们通过对被害人黄某被骗的，三万元赃款资金流的查询，发现他们地下钱庄每天会将大量的现金汇到一个金池中，每天资金流可能都过百万。金池就是犯罪嫌疑人他们用来洗钱，把大量的资金汇入到一个银行卡，或者是多张银行卡，最终再由这一张银行卡或者是多张银行卡，继续往下散钱，直到最后取现。

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　　为逃避打击每个层级采取单线联系方式

　　取现人员的落网只是深挖犯罪链的开始，为了逃避打击，该诈骗团伙不仅躲避在境外，他们每个层级和环节之间，也都采取单线的方式进行联系，互不见面。这样即使警方抓获其中一个层级的犯罪嫌疑人，也很难继续向上层深挖。就在警方暂无头绪的时候，一个重要信息引起了警方的注意。

　　沈阳市康平县公安局刑事警察大队副大队长郑棣涵：通过对董某的手机，我们做了大量的工作，发现了他和他父亲之间的这么个沟通的对话，从中我们找到了破绽。关键性的，比如说他父亲会告诉他一些如何逃避打击，比如说你在夜间取款，或者平时取款注意点这类的话。

　　依托“地下钱庄”指使儿子进行洗钱活动

　　一开始，董某拒不交代，一会说这是自己做微商的“上级” ，一会又说不认识这名“上级” 。可是，在充分的证据面前，无法自圆其说的董某最终供述，这名位于境外的“上级”正是自己的父亲董某某。

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　　警方调查发现，董某某，曾因运输毒品罪被广东江门警方打击处理过，董某、陈某帮助诈骗团伙取款的行为正是受董某某指使。

　　董某某于2019年11月末出境，依托“地下钱庄” ，指使儿子董某以“邮寄信用卡”“注册期货软件”的方式进行洗钱活动，研判梳理各种信息后，警方认为这是一起典型的境外诈骗团伙通过假贷款App对境内群众实施诈骗，并通过位于境外的地下钱庄将诈骗赃款洗白后在境内取现，最终将赃款以现金的形式回流至境外的犯罪案件。

　　最终，经公安部“猎狐办”审核，将犯罪嫌疑人董某某确定为“猎狐”行动逃犯。

　　为尽快将董某某缉捕归案，警方先后6次到犯罪嫌疑人董某某的家中开展家属工作，对其开展感化规劝，敦促其投案自首。

　　沈阳市康平县公安局刑事警察大队副大队长郑棣涵：他这个孙子刚出生。他内心里第一个他想回国，想回国家人团聚，第二个是怕回国之后受到我们打击处理，他内心有这么一个顾虑。但是我们对他进行了一些政策宣传，也逐步地打消了他的顾虑。我们当时对他宣传过，你在保证你自身安全的前提下，如果能回国投案自首，同时帮助我们对这个境外的洗钱团伙进行打击，有立功表现，我们会酌情考虑对你减轻处理。