王丽|朋友圈里狂晒出国游、奢侈品，昔日女同学一夜“暴富”？背后竟是涉案四个亿的罪恶链条！( 二 )
案件侦办至此 ， 这起特大跨境赌博团伙的人员组织脉络已全部摸清 ， 详细情况逐级上报到国家公安部 ， 公安部指示 ， 只要犯罪分子从境外回到境内 ， 就是展开抓捕的信号 ， 公安机关将在全国范围内展开大规模的集中收网行动 。
服务器主要在香港 ， 这些犯罪团伙人员主要在柬埔寨、老挝、马来西亚、泰国这一带流窜 ， 国内江苏这一块主要是技术组 ， 福建这块涉及到钱庄了 ， 专门是取款、转款、洗钱 ， 都是在福建厦门、漳平、晋江、石狮一带 ， 青海也发现了 。
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2019年12月 ， 警方查明了这是一个人数达200多人的庞大犯罪集团 ， 境内外相勾结 ， 团伙人员分工明确 ， 有网站客服、充值客服、技术搭建、第三方支付、第四方虚假对公账户、后台操控、地下钱庄、人员管理和资金管理等几大部分 。
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被害人当时进入网站的时候 ， 这个网站叫“和天下” ， 一步一步地从“柒鑫娱乐”到“JW”到“百盛” ， 后来到“万喜”到“鸿运来” ， 再到“恒大” ， 还有20多个 。 后台操控就是专门改号 ， 开奖号码就是让你不能赢 ， 你玩小的时候是可以赢的 ， 但你投得大的时候绝对不会让你赢的 ， 一定会杀你 ， 叫杀单 。
警方确定特大团伙主犯的一号人物为湖南娄底人杨某 ， 以及他的妻子、小舅子、妹夫、兄弟、兄弟媳妇等等 ， 以血缘关系为纽带的一个庞大的犯罪团伙 。 抓捕时机 ， 就等在2020年即将过年前 ， 大批客服人员从国外回国 ， 这样一个时间节点 。
出动了大概有120余名警力 ， 分赴全国12个省30多个地区统一抓捕 ， 当时一共抓捕了56个嫌疑人 。
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在他（杨某）家中查获的名表 ， 都是百万级的名表有7块 ， 还有金砖 。 发案期间我们侦查期间买一套房子 ， 就花了1930万 。
主犯杨某交待 ， 早年曾在国外做过类似的犯罪活动 ， 在2017年末回国后 ， 就同亲戚杨某文、夏某龙等人照搬犯罪模式 ， 先后搭建了20多个博彩平台 ， 通过同乡好友大量招募人员培训 ， 配备手机、电脑等犯罪工具 。
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我们掌握他的涉案金额达到四个亿 ， 仅技术团伙从被害人的流水抽取2%的提成就获利800余万 ， 全国涉及到的被害人达到两万多人 。
随着被抓获人员的深入交待 ， 这个犯罪团伙涉案成员继续增大 ， 总涉案人员近三百人 。 2020年5月16日 ， 国家公安部指挥 ， 再次在全国范围内发起集群战役 ， 哈尔滨市道里警方分赴全国各地进行了第二次收网行动 。 截至目前 ， 这起特大案件已抓获犯罪嫌疑人114人 ， 收缴手机40多部 ， 电脑25台 ， 银行卡100多张 ， 冻结银行卡750多张 ， 冻结资金1.2亿人民币 ， 收缴、查封、冻结资产折合人民币1.6亿元 。
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这些手机是那些客服用于骗取被害人聊天时候用的 ， 还有一些是他们技术组研发APP时候使用的 ， 这些银行卡是洗钱的人把钱洗完之后现取现存 ， 这些硬盘也是技术组 ， 用于开发那些APP程序所使用的 ， 全是在他们的公司缴获的 。
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