光明网|以网络赌博为境外犯罪“洗钱” 湖北警方顺瓜摸藤打掉8人团伙
北京联盟_本文原题：以网络赌博为境外犯罪“洗钱” 湖北警方顺瓜摸藤打掉8人团伙
通过网络赌博 ， 为境外电信网络诈骗和赌博犯罪“洗钱” ， 从中赚取佣金 。 10月18日 ， 湖北仙桃警方成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案 ， 抓获犯罪嫌疑人8人 。
近日 ， 仙桃警方在深入打击“两卡”犯罪行动中 ， 对涉诈线索和黑灰产线索进行研判时 ， 发现嫌疑人许某向他人买卖银行卡、手机卡 。 对方购买“两卡”后 ， 涉嫌为违法犯罪活动代存款 ， 赚取佣金 。
为了打掉这一利益链条 ， 警方决定顺“瓜”摸“藤” ， 打深打透 。 湖北打击整治涉诈涉毒涉赌犯罪仙桃集中攻坚行动专班民警紧盯线索 ， 综合研判 ， 发现嫌疑人张某飞曾在境外工作 ， 涉嫌组织人员为境外电信网络诈骗和赌博犯罪“洗钱” 。
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通过大量的蹲守摸排 ， 专班民警顺“藤”摸“瓜” ， 发现这群人出手阔绰 ， 经常居家而聚 ， 行为异常 。 同时 ， 警方逐一查清了8名嫌疑人经常出没的落脚点和可疑作案窝点 。
正当警方准备展开抓捕时 ， 狡猾的嫌疑人似乎嗅觉到了什么 。 他们上网吧玩游戏 ， 到酒店开生日派对 ， 过起了正常人生活 。
10月17日 ， 蹲守民警侦查判断 ， 嫌疑人可能再次作案 。 当天下午 ， 仙桃集中攻坚行动指挥部组织刑警、特警、沙嘴派出所等单位30余名警力 ， 兵分5路同时展开抓捕 ， 在天门、仙桃陆续抓获犯罪嫌疑人张某飞、许某等8人 ， 当场缴获作案用电脑、手机、银行卡、对公账户若干 。
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经查 ， 今年4月以来 ， 嫌疑人张某飞伙同彭某、李某等人 ， 在仙桃城区一居民小区内 ， 通过嫌疑人许某购买银行卡、手机卡等作案工具 ， 帮助嫌疑人卢某、柳某等提供的“黑钱”账户 ， 在境外博彩平台同时注册多个账户 ， 以百家乐押庄贤对押对打的赌博方式 ， 将“黑钱”洗白后帮助取现从中获取非法利益 。
10月18日 ， 嫌疑人张某飞等8人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 ， 被警方依法刑事拘留 ， 案件在进一步深挖中 。
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