中国新闻网|湖北警方打掉8人“洗钱”团伙 涉案金额200余万元
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中新网湖北仙桃10月20日电 (付水平)通过网络赌博 ， 为境外电信网络诈骗和赌博犯罪团伙“洗钱” ， 从中赚取佣金 。 湖北打击整治“涉诈涉毒涉赌”犯罪仙桃集中攻坚队20日通报 ， 警方成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案 ， 抓获犯罪嫌疑人8人 ， 涉案金额200余万元(人民币 ， 下同) 。 近日 ， 仙桃集中攻坚队在工作中发现 ， 嫌疑人许某多次向他人买卖银行卡、手机卡 。 民警据此顺藤摸瓜 ， 查明曾在境外工作的张某飞 ， 涉嫌购买银行卡、手机卡 ， 并组织人员为境外电信网络诈骗和赌博犯罪团伙“洗钱” 。 专班民警扩线侦查 ， 逐一查清8名嫌疑人经常出没的落脚点和可疑作案窝点 。
10月17日下午 ， 仙桃集中攻坚行动指挥部组织30余名警力 ， 兵分5路同时展开抓捕 ， 在湖北天门、仙桃陆续抓获犯罪嫌疑人张某飞、许某等8人 ， 当场缴获作案用电脑、手机、银行卡、对公账户若干 。
经查 ， 该团伙分工明确 ， 各司其职 ， 按比例分成非法所得 。 嫌疑人许某以2700元一套的价格 ， 向张某飞出售银行卡、手机卡、U盾等作案工具 。
【中国新闻网|湖北警方打掉8人“洗钱”团伙 涉案金额200余万元】嫌疑人张某飞伙同彭某、李某等人 ， 在仙桃城区一居民小区内 ， 利用收购的银行卡和手机卡 ， 帮助嫌疑人卢某、柳某在境外博彩平台同时注册多个账户 ， 以百家乐押庄贤对押对打的赌博方式 ， 将“黑钱”洗白 ， 从中获取非法利益 。 警方初步查明涉案金额200余万元 。
目前 ， 张某飞等8人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法刑事拘留 ， 案件正在进一步深挖中 。 (完)
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