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网络赌博犯罪|揭秘跨境网赌黑色链条：赌客十赌十输平台稳赚不赔( 二 )


采访人员调查发现 ， 不少网络赌博案件涉案金额巨大、涉案人员众多 ， 这暴露出网络赌博犯罪黑色链条的普遍共性——严密的犯罪组织和精细化分工协作 。
总体上看 ， 网络赌博犯罪黑色链条一般都具备四大组成要素 。 首先是发起人 ， 其位于整个黑色链条的核心层 ， 承担提供启动资金、组织相关人员、搭建团队的整体架构等工作；其二是平台制作团队 ， 他们主要承担网络赌博平台的搭建、网络接入运营、维护等技术层面工作；其三是平台推广团队 ， 负责为平台宣传推广、发展代理、招揽赌客等；其四是支付结算团队 ， 其通过搭建运营一些非法支付平台、地下钱庄等 ， 为网络赌博黑产提供非法支付结算、洗钱等业务 。 这些团队精细分工、彼此协作 ， 其业务联系往来基本都通过网络虚拟身份开展 ， 共同构筑起一条严密的网络赌博犯罪链条 。
例如在广州警方破获的那起特大跨境网络赌博案件中 ， 该犯罪团伙为一个集软件开发、平台运维、网络推广、支付结算、赌博代理会员为一体的全链条犯罪团伙 。 团伙内部细分为管理部（含股东）、技术部、客服部 。 管理部主要负责日常管理 ， 成员有股东、财务、人事 ， 股东参与决策和主管财务 ， 并指定专人负责财会工作 ， 另设有人事管理专员；技术部主要负责赌博软件开发、更新、前端设计、后台运维等工作 ， 同时也开发带有支付功能的即时通信软件和网络商城平台；客服部主要负责推广、发展和招募代理 ， 吸引赌客在平台上参赌 。 此外 ， 该团伙还提供配套的赌博结算服务 ， 代理可向赌客提供赌资追偿服务 ， 以达到赌博平台的有效运转 。
采访人员发现 ， 由于近年来针对网络赌博的监管打击力度不断加大 ， 网络赌博犯罪日趋呈现跨境趋势——犯罪团伙大量利用境外网站开发平台、架设境外服务器 ， 组织人员在境外远程操作运营 ， 使用自行开发的通信软件 ， 交流作案细节 ， 以逃避警方的侦查打击 。
例如 ， 湛江警方破获的7·12案件中 ， 该团伙的发起人就在国内 ， 通过网络通信遥控指挥平台制作团队在境外运营 ， 并在国内招募多层级的代理 ， 大量吸纳赌客参与赌博 。
衍生危害
催生跑分黑产
构建支付暗道
网络赌博作为违法犯罪的黑色产业链 ， 伴随着大量的赃款 。 这些赃款有着谋求安全便捷资金通道的需要 ， 而这催生了跑分黑产 ， 为赃款构建起支付暗道 。
什么是跑分？跑分黑产如何运作？
过去 ， 赌博平台的支付方式 ， 就是通过支付通道把钱直接划到对方的账上 ， 就像是公交车直接把一车乘客拉到目的地 。 办案民警说 ， 现在国家严格监管 ， 要求支付行业不得直接或变相为赌博、色情等非法交易提供服务 ， 这就好比公交停运了 ， 乘客只能一个个打车过去 。 而跑分黑产 ， 就好比这些资金的打车系统 。
办案民警举例 ， 假设一个赌客要往赌博网站充值10万元 ， 过去他直接通过支付平台一次性就转过去了 ， 现在需要找10个人甚至更多人 ， 通过他人出租的支付二维码 ， 分次分批汇聚到各种跑分平台上 ， 再由跑分平台最终转给赌博平台 ， 赌博平台会将赌资分散转出至被地下钱庄控制的多个个人银行账户 ， 赃款通过多层银行账户划转后 ， 被归集到少数银行账户 ， 最终由地下钱庄通过非法兑换外币等方式完成洗白 。 在此过程中 ， 提供支付二维码的个人、跑分平台和地下钱庄 ， 会抽取一定比例的提成 。
在惠州警方侦破的一起跨境网络赌博案件中 ， 办案民警还发现了跑分模式的新形态 。 这起案件是全国侦破的首例利用USDT（中文名为泰达币）经营跑分平台的案件 。 办案民警说 ， 该案中跑分平台的主要运作模式为：跑分人员到USDT跑分平台购入USDT作为保证金 ， 参与跑分抢单 。 跑分人员提供购入USDT币的充值码给跑分平台 ， 跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码 ， 整合成一个USDT充值码池 ， 并以充值接口方式提供给赌博平台 。 赌客充值赌资需扫描USDT充值码进行充值 ， 也就是使用人民币向跑分平台购入USDT ， 最终致使人民币流转至跑分平台 。 办案民警说 ， 对利用USDT数字货币通道的新型跑分平台 ， 应予以警惕和重视 。


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